证券代码：300569         证券简称：天能重工       公告编号：2018-061


                     青岛天能重工股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
（以下简称“会议”）通知已于 2018 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式向
全体监事发出，会议于 2018 年 8 月 16 日下午以通讯表决的形式召开。本次会议
应出席会议监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章
程》和《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、监事会会议审议情况
    与会监事经书面审议、通讯表决，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    监事会一致同意通过该议案。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《公司董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
    经审核，监事会认为，报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定存
放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露义务。公司
严格按照有关法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的
使用情况，报告期内不存在违规使用募集资金，变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
    监事会一致同意通过该议案。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    3、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情
况的议案》
    经审核，报告期内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的
情况；报告期内无新增对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本报告期
的相关情况。
    监事会一致同意通过该议案。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件
    1.《青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
    特此公告。




                                              青岛天能重工股份有限公司
                                                         监事会
                                                       2018 年 8 月 16 日