天能重工：2018年第三次临时股东大会决议公告2018-11-15
证券代码：300569 证券简称： 天能重工 公告编号：2018-084
青岛天能重工股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会增加议案的情况：公司董事会于 2018 年 11 月 1 日收到
公司控股股东、实际控制人郑旭先生（持有公司股票 45,000,000 股，占公司股
份总数的 30.00%）提交的《关于增加 2018 年第三次临时股东大会提案的告知函》，
提议将《关于签署<融资租赁合同>的议案》以临时提案的方式提交公司 2018 年
第三次临时股东大会审议。
郑旭先生提出临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的相关规定，为提高决策效率，公司董事会同意将上述议案作为临
时提案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，并于 2018 年 11 月 2 日披露
《关于增加临时提案暨召开 2018 年第三次临时股东大会补充通知的公告》。
除上述情况外，本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018 年 11 月 15 日（星期四）下午 14:00 时；
2、网络投票时间：2018 年 11 月 14 日-2018 年 11 月 15 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 15
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 14
日 15：00 至 2018 年 11 月 15 日 15：00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议
室；
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式；
5、会议的股权登记日：2018 年 11 月 9 日（星期五）；
6、会议召集人：公司第三届董事会；
7、会议主持人：公司董事长郑旭先生；
8、本次会议的会议通知：公司于 2018 年 10 月 27 日发出《公司关于召开
2018 年第三次临时股东大会的通知》；于 2018 年 11 月 2 日发出《公司关于增加
临时提案暨召开 2018 年第三次临时股东大会补充通知的公告》。
9、股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 76725480 股，占上市公司总股
份的 51.1462％；其中，通过现场投票的股东 5 人，代表股份 76711000 股，占
上市公司总股份的 51.1366%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 14480 股，
占上市公司总股份的 0.0097%。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 4520480 股，占上市公司总股份
的 3.0134%；其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份 4506000 股，占上市公
司总股份的 3.0038%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 14480 股，占上市公
司总股份的 0.0097%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律
师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1. 审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
总表决情况：
同意 76725480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4520480 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决
权股份总数的比例为 0.0000 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2. 审议《关于<公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案：
总表决情况：
同意 27013100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9727%；反对 7380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0273%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4513100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 99.8367%；反对 7380 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 0.1633 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
本议案涉及回避表决事项，关联股东郑旭、宋德海、刘萍回避表决。
根据表决结果，该议案获得通过。
3.审议《关于<公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案：
总表决情况：
同意 27013100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9727%；反对 7380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0273%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4513100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 99.8367%；反对 7380 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 0.1633 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
本议案涉及回避表决事项，关联股东郑旭、宋德海、刘萍回避表决。
根据表决结果，该议案获得通过。
4.审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励
计划有关事项的议案》
本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案：
总表决情况：
同意 27013100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9727%；反对 7380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0273%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4513100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 99.8367%；反对 7380 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 0.1633 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
本议案涉及回避表决事项，关联股东郑旭、宋德海、刘萍回避表决。
根据表决结果，该议案获得通过。
5.审议《关于签署<融资租赁协议>的议案》
本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案：
总表决情况：
同意 76725480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4520480 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决
权股份总数的比例为 0.0000 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋 郭恩颖
法律意见书的结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符
合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定，召集人和出席会议人员的资格合
法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
青岛天能重工股份有限公司
2018 年 11 月 15 日
