证券代码：300569              股票简称：天能重工             公告编号：2018-087

                         青岛天能重工股份有限公司
                    第三届监事会第八次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
     有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
（以下简称“会议”）通知已于2018年11月18日以专人送达、电子邮件等方式向
全体监事发出，会议于2018年11月30日下午以通讯表决的形式召开。本次会议应
出席会议监事3人，实际出席3人。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》
和《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事投票表决，审议通过了以下议案：

       1、审议通过《关于调整<公司非公开发行A股股票方案>的议案》

       为维护公司和全体股东利益，综合考虑近期国内资本市场环境变化，同意公
司董事会根据公司2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会
授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，对本次非公
开发行股票方案中的“募集资金总额及用途”条款作如下调整：
       调整前：
       本次非公开发行股票募集资金不超过50,000.00万元（含本数），在扣除发行
费用后拟全部用于以下项目：
                                                                         单位:万元

序号               项目名称                投资总额           募集资金拟投入额

 1      德州新天能赵虎镇风电场项目               41,507.37              40,000.00

 2      偿还银行借款                             10,000.00              10,000.00
              合    计                           51,507.37              50,000.00


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       在本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自
筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行
费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资
金解决。
       调整后：
       本次非公开发行股票募集资金不超过46,000.00万元（含本数），在扣除发行
费用后拟全部用于以下项目：
                                                                       单位:万元

序号               项目名称               投资总额          募集资金拟投入额

 1      德州新天能赵虎镇风电场项目              41,507.37             40,000.00

 2      偿还银行借款                             6,000.00              6,000.00
              合    计                          47,507.37             46,000.00

       在本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自
筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行
费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资
金解决。
       除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，本议案无需提交公
司股东大会审议。

       2、审议通过《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》

       经与会监事讨论，同意公司根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司
非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关规定编制的《公司非公开发行A
股股票预案（修订稿）》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，本议案无需提交公


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司股东大会审议。

    3、审议通过《关于<公司非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）>
的议案》

    根据《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司相应修订了《公司
非公开发行A股股票方案论证分析报告》中的内容，并出具了《公司非公开发行
A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，本议案无需提交公
司股东大会审议。

    4、审议通过《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）>的议案》

    根据《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司相应修订了《公司
非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》中的内容，并出具了《公司
非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，本议案无需提交公
司股东大会审议。

    5、审议通过《关于<公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及
填补措施（修订稿）>的议案》

    根据《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司相应修订了《公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施》中的内容，并出具了
《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，本议案无需提交公


                                  3
司股东大会审议。

    6、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

    为锁定公司产品成本，防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减
少因原材料价格波动造成的产品成本波动。监事会同意公司使用自有资金开展钢
材套期保值业务，业务期间为 2018年12月1日至 2019年11月30日，投入资金（保
证金）最高额度不超过 5000 万元人民币。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    1、青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                              青岛天能重工股份有限公司
                                                                监事会
                                                        2018年11月30日




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