证券代码：300569         股票简称：天能重工        公告编号：2018-093

                    青岛天能重工股份有限公司
                 第三届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
（以下简称“会议”）于2018年12月13日下午以通讯表决的形式召开。本次会议
应出席会议监事3人，实际出席3人。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章
程》和《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于终止非公开发行股票的议案》

    鉴于目前公司自身情况和资本市场环境等发生了变化，综合考虑内外部各种
因素，经慎重研究，同意终止本次非公开发行股票事宜，并向中国证监会申请撤
回相关申报文件。
    根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，本议案无需提交公
司股东大会审议。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

    三、备查文件
    1、青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                              青岛天能重工股份有限公司
                                                                监事会
                                                        2018年12月13日




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