证券代码：300569         证券简称：天能重工         公告编号：2019-002

                   青岛天能重工股份有限公司
               第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于2019年1月9日以通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会
议监事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议
事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致同意通过以下议案：
    1、审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第三届监事会非职工代表监事刘卫东先生提出辞去监事职务。为确
保监事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司监事会同意提名陆娜女士为公司第三届监事会非职工
代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满
之日止。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。获得通过。
    本议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议。

    2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全
国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》等相关
规定，结合公司实际发展需要，监事会同意对本公司章程进行相应修订：
    （1）将第十三条修改为：
    经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目为金属结构、风力发电设备、
化工生产专用设备制造（以上不含特种设备）、风力发电、光伏发电、生物质能
源发电、电能销售；风力发电场、光伏发电站、生物质能源电站建设、运行和维
护，海上风电基础管桩、塔筒和海外出口海工装备、安装、销售，风力发电设备
辅件、零件销售，无运输工具承运陆路、海路运输业务，经营本企业自产品及技
术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（以上范围需经许可经营的，
须凭许可证经营）。（公司的具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准）
    （2）将第二十二条修改为：
    公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
    （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份的。
    （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
    （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
    （3）将第二十三条修改为：
    公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；
    （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方式。
    公司因第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
    （4）将第二十四条修改为：
    公司因本章程第二十二条第（一）项至、第（二）项规定的情形收购本公司
股份的，应当经股东大会决议；公司因第二十二条第（三）项、第（五）项、第
（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会决议
后实行。
    公司依照第二十二条收购本公司股份的，属于第（一）项情形的，应当自收
购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月
内转让或者注销。 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合
计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内
转让或者注销。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。获得通过。
       本议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会以特别决议案的形式进行审
议。

       3、审议通过了《关于子公司与华润租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

    公司为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，满足公司新能源项目建设需要，
公司子公司共和协和新能源有限公司（以下简称“共和协和”）、兴海协和新能源
有限公司（以下简称“兴海协和”）、贵南协和新能源有限公司（以下简称“贵南
协和”）根据实际需要以其设备资产与华润融资租赁有限公司以售后回租的方式
进行融资租赁交易，融资金额分别为人民币 1.15 亿元、1.20 亿元和 0.60 亿元，
租赁期限 96 个月。
       具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

       4、审议通过了《关于为融资业务提供担保的议案》

       公司子公司以其设备资产与华润融资租赁有限公司以售后回租的方式进行
融资租赁交易，以满足公司经营和新能源项目建设资金需求。
    公司子公司北京上电新能源投资有限公司（以下简称“北京上电”）以其持
有的共和协和、兴海协和、贵南协和 100%的股权为本次融资租赁业务提供质押
担保；共和协和、兴海协和、贵南协和分别以其电费收费权、应收账款提供质押
担保；同时公司为该融资租赁业务提供保证担保。
       具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
       本议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议。
   三、备查文件
    1、青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。




                                                 青岛天能重工股份有限公司
                                                               监事会
                                                           2019 年 1 月 9 日