证券代码：300569         股票简称：天能重工          公告编号：2019-003



                       青岛天能重工股份有限公司
            关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 1 月 9 日召开公
司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东
大会的议案》，定于 2019 年 1 月 25 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会
（以下称“临时股东大会”）。现将召开临时股东大会的相关事项通知如下：

    一、本次股东大会召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。

    2.股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第十二次会
议于 2019 年 1 月 9 日审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议
案》，决定于 2019 年 1 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

    3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集程序符合有关法
律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4.会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 25 日（星期五）下午 14:00 时。

    （2）网络投票时间：2019 年 1 月 24 日-2019 年 1 月 25 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
1 月 25 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 24 日 15：00 至 2019 年 1 月
25 日 15：00 期间的任意时间。

    5.会议的召开方式：本次临时股东大会所采用的表决方式是现场表决与网
络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件
3）委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6.会议的股权登记日：2019 年 1 月 18 日（星期五）

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2019 年 1 月 18 日（星期五 ）下午收市时，在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席临时股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于修改公司章程的议案》；

    2、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；

    3、《关于为融资业务提供担保的议案》；

    上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过及/或公司第三届监
事会第十一次会议审议通过，其中，议案 3 已经公司现任独立董事发表了同意
的 独 立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    议案 1 为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上通过。

    根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

    上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

    三、提案编码

                                                           备注
  提案编码                     提案名称                该列打勾的栏
                                                       目可以投票
    100      总议案：所有提案                                √

    1.00     《关于修改公司章程的议案》                      √
             《关于选举公司第三届监事会非职工代表监
    2.00                                                     √
             事的议案》
    3.00     《关于为融资业务提供担保的议案》                √

    四、会议登记方法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记手续：

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件 3）进行
登记。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账
户卡进行登记。
       （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会
登记表》（样式见附件 2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认
（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

       2、登记时间：2019 年 1 月 24 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
采取信函或传真方式登记的须在 2019 年 1 月 24 日 17:00 之前送达或传真到公
司。

       3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省胶州市李哥庄镇大沽河工业园
公司董事会办公室，邮编：266316。

       4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

       5.其他事项：本次临时股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自
理。

       五、股东参与网络投票的具体操作流程

       在本次临时股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。

       六、其他事项

       1、联系方式：

       地址：山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园龙翔大街 10 号

       联系人：方瑞征

       电话：0532-58829955

       传真：0532-58829955

       邮箱：tnzgzqb@163.com

       2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召
开十天前书面提交给公司董事会。

       七、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

2、青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

附件 1：青岛天能重工股份有限公司临时股东大会网络投票操作流程；

附件 2：青岛天能重工股份有限公司临时股东大会股东登记表；

附件 3：青岛天能重工股份有限公司临时股东大会授权委托书。

特此公告。

                                         青岛天能重工股份有限公司

                                                            董事会

                                                   2019 年 1 月 9 日
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“365569”

    2、投票简称：“天能投票”

    3、填报表决意见或选举票数。

    填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 1 月 25 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-
15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 24 日（股东大会现场会
议召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 1 月 25 日（股东大会现场会
议结束当日）下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                青岛天能重工股份有限公司

                   股东大会股东登记表



    姓名/名称                  身份证号/营业执照

     股东账号                      持股数量

     联系电话                      电子邮箱

     联系地址                           邮编
附件 3：
                                        授权委托书

青岛天能重工股份有限公司：

    兹委托              先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛天能重工股
份有限公司 2019 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投
票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次股东大会的议案，均需按
照以下明确指示进行表决：


                                                        备注       同意   反对   弃权
提案编码                  提案名称
                                                    该列打勾的栏
                                                    目可以投票


  100      总议案：所有提案                              √


  1.00     《关于修改公司章程的议案》                    √


           《关于选举公司第三届监事会非职工代表监        √
  2.00
           事的议案》


  3.00     《关于为融资业务提供担保的议案的议案》        √


本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：      年 月 日

备注：1、累积投票提案，请在在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提
案，请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。