天能重工：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-25
证券代码：300569 证券简称： 天能重工 公告编号：2019-011
青岛天能重工股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 25 日（星期五）下午 14:00 时；
2、网络投票时间：2019 年 1 月 24 日-2019 年 1 月 25 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 25
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 24
日 15：00 至 2019 年 1 月 25 日 15：00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议
室；
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式；
5、会议的股权登记日：2019 年 1 月 18 日（星期五）；
6、会议召集人：公司第三届董事会；
7、会议主持人：公司董事长郑旭先生；
8、本次会议的会议通知：公司于 2019 年 1 月 10 日发出《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》。
9、股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 72213460.0000 股，占上市公司
总股份的 48.1385％；其中，通过现场投票的股东 4 人，代表股份 72205000.0000
股，占上市公司总股份的 48.1328%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份
8460.0000 股，占上市公司总股份的 0.0056%。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 8460.0000 股，占上市公司总股
份的 0.0056%；其中，通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0.0000 股，占上市
公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 8460.0000 股，占
上市公司总股份的 0.0056%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律
师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1. 审议《关于修改公司章程的议案》
本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案：
总表决情况：
同意 72211960.0000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9979%；反对 1500.0000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
为 0.0021%；弃权 0.0000 股（其中，因未投票默认弃权 0.0000 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 6960.0000 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 82.2695%；反对 1500.0000 股，占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份总数的比例为 17.7305 %；弃权 0.0000 股（其中，因未投票
默认弃权 0.0000 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2. 审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意 72211960.0000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9979%；反对 1500.0000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
为 0.0021%；弃权 0.0000 股（其中，因未投票默认弃权 0.0000 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 6960.0000 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 82.2695%；反对 1500.0000 股，占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份总数的比例为 17.7305 %；弃权 0.0000 股（其中，因未投票
默认弃权 0.0000 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
3.审议《关于为融资业务提供担保的议案的议案》
总表决情况：
同意 72211960.0000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9979%；反对 1500.0000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
为 0.0021%；弃权 0.0000 股（其中，因未投票默认弃权 0.0000 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 6960.0000 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 82.2695%；反对 1500.0000 股，占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份总数的比例为 17.7305 %；弃权 0.0000 股（其中，因未投票
默认弃权 0.0000 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋 郭恩颖
法律意见书的结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大
会规则》、 公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
2019 年 1 月 25 日
