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公司公告

天能重工:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知2019-02-02  

						证券代码:300569           股票简称:天能重工           公告编号:2019-013




                    青岛天能重工股份有限公司
         关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 2 月 1 日召开公
司第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东
大会的议案》,定于 2019 年 2 月 18 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会
(以下称“临时股东大会”)。现将召开临时股东大会的相关事项通知如下:

    一、本次股东大会召开会议的基本情况

    1.股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会。

    2.股东大会的召集人:公司第三届董事会。公司第三届董事会第十三次会
议于 2019 年 2 月 1 日审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议
案》,决定于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

    3.会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召集程序符合有关法
律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4.会议召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2019 年 2 月 18 日(星期一)下午 14:00 时。

    (2)网络投票时间:2019 年 2 月 17 日-2019 年 2 月 18 日。

   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年
 2 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
 联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 2 月 17 日 15:00 至 2019 年 2 月
 18 日 15:00 期间的任意时间。
     5.会议的召开方式:本次临时股东大会所采用的表决方式是现场表决与网
络投票相结合的方式。

     (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件
3)委托他人出席现场会议。

     (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

     6.会议的股权登记日:2019 年 2 月 12 日(星期二)

     7.出席对象:

     (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

     于股权登记日 2019 年 2 月 12 日(星期二)下午收市时,在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席临时股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     (2)公司董事、监事和高级管理人员;

     (3)公司聘请的律师;

     (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     8.会议地点:山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议室。

     二、会议审议事项

     1、审议《关于签署<融资租赁协议>的议案》。

     该议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,公司现任独立董事
发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 ( http :
//www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

     根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:
①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

    该议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

    三、提案编码

                                                                备注
  提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏
                                                           目可以投票
     100      总议案:所有提案                                   √

     1.00     《关于签署<融资租赁协议>的议案》                   √

    四、会议登记方法

    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记手续:

    (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席
会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书(见附件 3)进行
登记。

    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖
公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托
的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件 3)和法人股东账
户卡进行登记。

    (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会
登记表》(样式见附件 2),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认
(信封须注明“股东大 会”字样),不接受电话登记。

    2、登记时间:2019 年 2 月 16 日上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00。采取
信函或传真方式登记的须在 2019 年 2 月 17 日 17:00 之前送达或传真到公司。

    3、登记地点及授权委托书送达地点:山东省胶州市李哥庄镇大沽河工业园
公司董事会办公室,邮编:266316。
       4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

       5.其他事项:本次临时股东大会会期约半天,与会者食宿及交通等费用自
理。

       五、股东参与网络投票的具体操作流程

       在本次临时股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附
件 1。

       六、其他事项

       1、联系方式:

       地址:山东省胶州市李哥庄镇大沽河工业园龙翔大街 10 号

       联系人:方瑞征

       电话:0532-58829955

       传真:0532-58829955

       邮箱:tnzgzqb@163.com

       2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召
开十天前书面提交给公司董事会。

       七、备查文件

       1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

       附件 1:青岛天能重工股份有限公司临时股东大会网络投票操作流程;

       附件 2:青岛天能重工股份有限公司临时股东大会股东登记表;

       附件 3:青岛天能重工股份有限公司临时股东大会授权委托书。

       特此公告。

                                            青岛天能重工股份有限公司董事会

                                                           2019 年 2 月 1 日
附件 1:

                           参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码:“365569”

    2、投票简称:“天能投票”

    3、填报表决意见或选举票数。

    填报表决意见对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
    对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案
    的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总
    议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019 年 2 月 18 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 17 日(股东大会现场会
议召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 2 月 18 日(股东大会现场会
议结束当日)下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:

                青岛天能重工股份有限公司

                   股东大会股东登记表



    姓名/名称                  身份证号/营业执照

     股东账号                      持股数量

     联系电话                      电子邮箱

     联系地址                           邮编
附件 3:
                                     授权委托书

青岛天能重工股份有限公司:

    兹委托              先生(女士)代表我单位(个人),出席青岛天能重工股
份有限公司 2019 年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投
票,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入本次股东大会的议案,均需按
照以下明确指示进行表决:

                                                  备注      同意   反对   弃权
提案编码                  提案名称
                                             该列打勾的栏
                                             目可以投票
  100      总议案:所有提案                        √

 1.00 《关于签署<融资租赁协议>的议案》             √


本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数量:

股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

受托日期:      年 月    日

备注:1、累积投票提案,请在在相应位置填报投给候选人的选票数;非累积投票提
案,请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。