证券代码：300569            证券简称：天能重工          公告编号：2019-023

                       青岛天能重工股份有限公司
                         关于注销子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、情况概述

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年4月9日召开公司第三
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销交城县天能
新能源科技有限公司（以下称“交城天能”）和深圳天缘技术服务有限公司（以下称
“深圳天缘”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本
次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项
不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

    二、本次注销子公司的基本情况

    （一）交城县天能新能源科技有限公司

    1、公司名称：交城县天能新能源科技有限公司

    2、统一社会信用代码：91141122MA0JXE4LXL

    3、注册地址：山西省吕梁市交城县夏家营镇段村

    4、公司类型：其他有限责任公司

    5、注册资本： 100万元

    6、成立日期：2018 年1 月29日；

    7、财务情况：该公司未实际开展经营业务。

    （二）深圳天缘技术服务有限公司

    1、公司名称：深圳天缘技术服务有限公司

    2、统一社会信用代码：91440300MA5EMPFU87

    3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务
秘书有限公司）

    4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    5、注册资本：5000万元

    6、成立日期：2017年7月20日；

    7、财务情况：该公司未实际开展经营业务。

    三、本次注销子公司的原因

    1、交城县天能新能源科技有限公司

    根据公司发展规划和交城天能的实际运作情况，为进一步整合和优化现有资源配
置，公司决定清算并注销该子公司。

    2、深圳天缘技术服务有限公司

    深圳天缘自设立以来尚未开展实际经营业务，基于公司现阶段发展战略和发展规划
考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，公司决定清算并注销该子公司。

    四、本次注销对公司的影响

    本次注销两家子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不
会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变
化，交城天能和深圳天缘不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产
生实质性的影响。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。




                                                    青岛天能重工股份有限公司

                                                                      董事会

                                                                2019年4月9日