证券代码：300569          证券简称：天能重工           公告编号：2019-034
                    青岛天能重工股份有限公司
            关于变更注册资本及修改公司章程的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛天能重工股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日召开第
三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的议案》、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，
同意公司因资本公积金转增股本而变更注册资本，同时对《公司章程》的第五条、
第十三条和第十八条内容进行修订，并授权管理层具体办理工商登记等相关事宜，
同时
    上述议案及修改公司章程事项需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    1、因资本公积金转增股本而变更注册资本
    公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司截至 2018
年 12 月 31 日总股本 150,012,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.45 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，送红股 0 股（含
税）。如经 2018 年年度股东大会审议通过，公司实施本次利润分配及转增股本后，
公司总股本将增至 225,018,000 股。
    鉴于上述变动，公司拟在 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案经
公司董事会及 2018 年年度股东大会审议通过后，对公司章程相应条款进行修改，
并提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次公司注册资本变更和公司章
程修改等工商变更手续。
    2、公司章程修改对照表
变更事项             原章程条款                       修改后条款
           公司注册资本为人民币              公司注册资本为人民币
 第五条
           150,012,000 元。                  225,018,000 元。
                                             公司的股份总数为 225,018,000
                                             股，均为人民币普通股。公司发
           公司的股份总数为 150,012,000
第十八条                                     行的股份，在中国证券登记结算
           股，均为人民币普通股。
                                             有限责任公司深圳分公司集中存
                                             管。
    该事项须提交 2018 年年度股东大会审议。
    特此公告。
                                          青岛天能重工股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 12 日