青岛天能重工股份有限公司

                         2018 年度董事会工作报告


    2018 年，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文
件的要求，本着对全体股东和公司负责的态度，依法治理，规范运作，认真执行
并贯彻落实股东大会各项决议，积极推进公司战略转型，稳步开展风电场和光伏
电站建设及运营，为公司带来新的利润增长点，为公司长期可持续发展奠定了基
础。

    现将董事会 2018 年度工作重点和 2019 年度主要工作计划报告如下：

       一、2018 年度经营情况

    2018 年度，公司董事会和管理层带领全体员工脚踏实地，务实奋进，克服
原材料价格上涨等不利因素，积极开拓塔筒销售市场，稳步推进产业链拓展和战
略转型，使得公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润增幅逐步转正，公司
发展趋势整体向好。

    2018 年度，公司累计销售塔筒约 17.63 万吨，实现营业收入约 139,357 万
元，较上年同期增长 88.83%，实现归属于上市公司股东的净利润约 10,234 万元，
较上年同期增长 7.07%。

       （一）多举措开拓市场，实现营业收入较大幅度上涨

    1、依托公司战略转型，寻求与风机厂商展开战略合作

    随着公司战略转型的稳步推进，公司积极获取风电资源，并进行开发运营。
在建设风电场建设及运营过程中，公司积极寻求与风机主机厂的战略合作，相互
支持，合作共赢。有利推动公司塔筒订单的增加。

    2、顺应风电发展趋势，加大区域市场开发力度

    根据 2019 年 1 月 28 日国家能源局公布的 2018 年风电并网运行情况：2018
年，新增并网风电装机 2059 万千瓦，累计并网装机容量达到 1.84 亿千瓦，占全
部发电装机容量的 9.7%。2018 年风电发电量 3660 亿千瓦时，占全部发电量的
5.2%，比 2017 年提高 0.4 个百分点。2018 年全国风电平均利用小时数 2095 小
时，同比增加 147 小时；全年弃风电量 277 亿千瓦时，同比减少 142 亿千瓦时，
平均弃风率 7%，同比下降 5 个百分点，弃风限电状况明显缓解。（资料来源：国
家能源局网站 http://www.nea.gov.cn）

     公司顺应国内风电发展向好趋势，持续加大塔筒销售市场开发力度，及时沟
通主要客户，并重点针对弃风限电改善区域投入资源，使得公司塔筒销售订单有
较大幅度增长。

     3、借助海工基地平台，积极拓展海上风电业务

     2018 年第四季度，公司全资子公司江苏天能海洋重工有限公司建成投产，
拓 展 了 公 司 海 上 风 电 塔 筒 制 造 业 务 。 2018 年 度 ， 江 苏 天 能 实 现 销 售 收 入
126,967,806.14 元。

     截止 2018 年 12 月 31 日，公司塔筒（含海上风电塔筒）在手订单合计约 20.73
亿元。

     （二）两主线推进转型，稳步建设运营风电场和光伏电站

     报告期内，公司积极发展新能源业务，按照既定计划建设、运营风电场和光
伏电站。

     1、风力发电场业务：

     截止 2018 年 12 月 31 日，公司共获得约 190MW 风电场批复。公司风电场业
务正处在投资建设期，尚未对公司贡献收入和利润。

     （1）公司全资子公司德州新天能新能源有限公司一期 50MW 风电场项目：已
完成前期相关审批手续并开工建设，计划于 2019 年底前并网。

     （2）公司全资子公司德州新天能新能源有限公司二期 50MW 风电场项目：正
办理风电场建设前期相关审批手续。

     （3）公司全资子公司榆林天能重工风力发电有限公司 50MW 风电场项目：正
办理风电场建设前期相关审批手续。

     （4）公司全资孙公司阳泉景祐新能源有限公司阳泉郊区景祐 40MW 风电场项
目：正办理风电场建设前期相关审批手续。

     2、光伏发电站业务：

     截止 2018 年 12 月 31 日，公司共持有并网光伏电站容量约 100MW（含光伏
扶贫电站容量约为 80MW）。其中，青海省三座合计 50MW 光伏扶贫电站项目已收
到国家补贴电价部分的电费收入。
    公司所持有的光伏电站已为公司贡献了稳定的收入和利润，报告期内合计实
现收入 8051.28 万元，净利润 5169.66 万元。

    （三）合法合规使用募集资金，积极推进募投项目建设

    报告期内，公司严格按照监管要求使用募集资金，并及时披露前次募集资金
使用报告。

    1、补充流动资金项目

    该部分募集资金已经使用完毕。并于 2018 年 7 月 20 日完成了募集资金账户
的注销公告。

    2、3.0MW 及以上风机塔架生产项目

    公司于 2017 年度经董事会审议通过，监事会、独立董事、保荐机构发表同
意意见后，公司对该募投项目实施地点进行了部分变更。

    其中 1.6 亿元实施地点变更为江苏天能海洋重工有限公司，0.5 亿元实施地
点不变。

    该项目的进展情况：自 2018 年 10 月起该项目位于江苏的部分正式投产，截
至 2018 年 12 月 31 日，该项目实现净利润 468.14 万元；项目位于胶州的部分尚
未完全建成。

    3、研发中心项目

    该项目主要对大功率风机塔架制造技术进行研发，为新产品的开发及推广提
供必要的硬件设施，提升公司自主创新和持续发展能力，为未来成长奠定良好的
基础，截止 2018 年 12 月 31 日，该项目已经已完成募集资金投资的 86.31%。

    （四）履行社会责任，开展精准扶贫

    公司积极响应国家号召，以切实行动助力脱贫攻坚工作。公司将产业扶贫作
为履行社会责任的抓手，积极寻找机会，将产业扶贫与公司发展相结合，开展精
准扶贫。

    1、2018 年前三季度累计支出精准扶贫款 400.20 万元，用于协助精准扶贫
2017 年度建档立卡的 1334 户贫困户，其中协助青海共和县建档立卡精准扶贫 667
户、青海兴海县建档立卡精准扶贫 667 户。

    2、2018 年第四季度累计支出精准扶贫款 1373.7 万元。

    （1）青海项目
    因该产业扶贫项目系公司收购项目，项目发电后开始精准扶贫。收购完成后，
公司与当地扶贫局协商，于 2018 年第四季度对前期扶贫款进行了补缴，并对扶
贫方案进行了调整。其中：

    ①通过与当地扶贫局协商，补充增加支付 2017 年度的扶贫款合计 511 万元，
由当地扶贫局建档立卡进行精准扶贫，合计 944 户。

    ②通过与当地扶贫局协商支付 2018 年度建档立卡的 1668 户贫困户，合计支
出精准扶贫款 500.4 万元。

    扶贫方案调整后，公司在青海项目的精准扶贫标准如下：

    共和县项目：精准扶贫 667 户，扶贫款为 200.1 万元/年。

    兴海县项目：精准扶贫 667 户，扶贫款为 200.1 万元/年。

    贵南县项目：精准扶贫 334 户；扶贫款为 100.2 万元/年。

    （2）大安项目

    通过与当地扶贫局协商支付 2018 年度建档立卡的 1200 户贫困户，合计支出
精准扶贫款 362.3 万元。其中：

    大安天润项目：精准扶贫 800 户；扶贫款为 241.5 万元/年。

    大安绿能项目：精准扶贫 400 户；扶贫款为 120.8 万元/年。

    二、2018 年度董事会日常工作情况

    （一）董事会会议情况

    报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范
性文件及相关监管要求，根据发展需要，召开董事会会议，审议公司重要事项，
有效地发挥了董事会的决策作用。2018 年董事会共召开十二次会议，具体情况
如下：

    2018 年 1 月 8 日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关
于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

    2018 年 2 月 2 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议并通过了 《关
于选举公司第三届董事会董事长的议案》等 6 个议案；

    2018 年 3 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关
公司 2017 年年度报告（含经审计的财务报告）及摘要的议案》等 8 个议案；
    2018 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关
于公司 2018 年第一季度报告的议案》等 2 个议案；

    2018 年 7 月 19 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议并通过了《公
司年报信息披露重大差错责任追究制度》等 3 个议案；

    2018 年 7 月 24 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等 16 个议案；

    2018 年 8 月 16 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关
于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》等 2 个议案；

    2018 年 10 月 26 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议并通过了
《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》等 6 个议案；

    2018 年 11 月 2 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于
签署<融资租赁合同>的议案》；

    2018 年 11 月 30 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议并通过了
《关于调整<公司非公开发行 A 股股票方案>的议案》等 6 个议案；

    2018 年 12 月 13 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过《关
于终止非公开发行股票的议案》；

    2018 年 12 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过
了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划相关事项的议案》等 2 个议案。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关
法律法规及规章制度的要求，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利。

    报告期内，共召开 4 次股东大会，公司董事会认真执行了股东大会的各项决
议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

    （三）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

    报告期内，公司的独立董事均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规
定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项（含事前认可的
独立意见），均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东尤
其是中小股东的合法权益。公司董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会，均依据法律法规、公司章程和各专门委员会议事规则召
集召开会议，行使职权，履行职责，促进了公司规范运作和科学管理。
    三、2019 年董事会主要工作计划

    （一）继续拓展风机塔筒销售市场，进一步提高市场竞争力

    1、陆上风机塔筒业务
    2018 年度，国内风电行业告别连续两年的装机颓势，实现当年新增并网容
量 2059 万千瓦，较 2017 年度大涨约 37%。公司将抓住国内风电发展趋势向好的
机遇，继续加大陆上风机塔筒制造业务的营销力度，依托公司的市场布局优势，
重点推进内蒙、东北等地区的业务拓展。通过市场开拓，增加订单数量，增加销
售收入，进一步提高公司在国内风机塔筒市场的占有率和影响力。
    2、海上风机塔筒及基础管桩业务
    根据国家《能源发展“十三五”规划》，国家将积极发展海上风电。随着广
东、江苏等地海上风电项目的获批，2019 年度海上风电装机容量将会增加。
    公司将以海工装备基地——江苏天能海洋重工有限公司的建成投产为契机，
顺应海上风电发展趋势，加大海上风电业务的开拓力度，在海上风机塔筒和基础
管桩制造领域形成产能并占有一席之地，进一步提升公司的经营业绩和盈利能力。
    同时，公司将积极开展与国外主机厂商的合作，适机拓展海外业务。

    （二）继续推进公司战略转型，进一步增加公司新能源发电装机容量

    公司将继续增加新能源专业人才培养与储备，重点开展风电场的开发建设、
运营与维护，适度建设、持有光伏电站。
    2019 年度确保德州新天能新能源有限公司一期 50MW 风电场项目并网发电，
积极推进其他获批项目的前期手续办理与项目建设，进一步推进公司的战略转型，
增强公司的抗风险能力。

    （三）继续强化基础管理，进一步提升管理能力和品牌影响力

    公司将进一步优化配置资源，增加人才储备，推进股权激励与业绩考核，加
强财务管理和内部控制，进一步提升管理能力和管理水平。同时，通过强化质量
管理和品牌建设，进一步提高产品质量，提升品牌影响力。
    1、人才储备及股权激励
    公司将根据业务发展需求，重点储备新能源专业人才、塔筒制造技术人才等，
坚持考核与激励并存，充分发挥考核激励机制的督导作用，顺利推进股权激励股
票期权的行权工作。
    2、财务管理层面，坚持提前规划，统筹考量，积极为公司业务发展提供财
务支持。强化资金预算、成本分析与管理、费用管理、应收账款管理等方面的工
作，不断提升资金使用效率，提高财务管理能力。
    3、质量管理层面，坚守流程控制，质量为本，打造并优化符合自身条件与
客户要求的产品质量控制体系，以优异的质量优势，塑造品牌形象。
    4、制度建设层面，坚持完善制度体系，理顺管理流程，推进制度的实施与
应用，凝聚优秀的企业文化，进一步在全公司形成更加强大的向心力和凝聚力。

    （四）继续优化投融资管理，进一步助力公司持续健康发展

    1、资本市场再融资业务
    公司于 2018 年启动了再融资（非公开发行）业务，但因公司自身情况和资
本市场环境等发生了变化，综合考虑内外部各种因素，董事会终止了本次非公开
发行股票事宜。
    在条件合适、时机成熟之时，公司将推进包括但不限于资本市场债权融资、
股权融资及其他方式融资等。
    2、其他融资业务
    随着公司塔筒制造业务订单数量的增加、及公司风电场建设运营的推进，公
司对资金的需求将逐步增大。公司将积极筹划，开展多渠道融资，继续推进包括
但不限于银行综合授信、项目贷款及融资租赁等融资方式。
    通过不断提升融资能力，优化投融资管理，融入资金，投向优质项目，进一
步推进公司战略转型，助力公司持续健康发展。




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                                                       2019 年 4 月 12 日