证券代码：300569             证券简称：天能重工              公告编号：2019-040

                       青岛天能重工股份有限公司
                   第三届董事会第十六次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于
2019 年 4 月 26 日以通讯表决的形式召开。本次会议通知已于 2019 年 4 月 19 日以电子
邮件、专人送达等形式向各位董事发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事
7 人。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法
律法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，通过了以下议案：

   1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    董事会认为，公司《2019 年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及相
关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《2019 年第一季度报告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   2、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

    董事会认为，本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件
要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能
客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详细内容请见公司同日于巨潮资讯
网上披露的《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    3、审议通过了《关于终止执行第三届董事会第十四次会议部分决议的议案》

    根据财政部及相关监管要求，公司决定执行新会计准则并变更相关会计政策。根据
公司实际情况，并结合同行业比较，公司决定终止执行第三届董事会第十四次会议审议
通过的《关于调整坏账计提比例的议案》。
   独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详细内容请见公司同日于巨潮资讯
网上披露的《关于终止执行第三届董事会第十四次会议部分决议的公告》。

   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

   1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

   2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项
的独立意见；

   3、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

   特此公告。




                                                    青岛天能重工股份有限公司

                                                                      董事会

                                                               2019年4月26日