天能重工:第三届监事会第十四次会议决议公告2019-04-27
证券代码:300569 证券简称:天能重工 公告编号:2019-041
青岛天能重工股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会
议通知已于2019年4月19日以专人送达、电子邮件等方式向各位监事发出。本次
会议于2019年4月26日下午以通讯表决的方式召开。
本次会议应到监事3名,实际出席会议监事3名。会议的召集召开符合《公司
法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度
的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《2019年第一季度报告》。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
2、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
监事会认为,本次会计政策变更符合财政部及新会计准则解释的相关规定,
符合公司的实际情况,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果;董事会对该议案的审议及决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等的规定,不存在损害公司和全体股东的利益的情形。
详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于执行新会计准则并
变更相关会计政策的公告》。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
3、审议通过了《关于终止执行第三届董事会第十四次会议部分决议的议案》
监事会认为,本次终止执行第三届董事会第十四次会议部分决议,即终止执
行调整坏账计提比例,有利于公司更好的执行新会计准则,更加审慎、客观的反
映公司的财务状况和经营成果;董事会对该议案的审议及决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事
会同意通过该议案。
详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于终止执行第三届董
事会第十四次会议部分决议的公告》。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
三、备查文件
1、《青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 26 日