证券代码：300569           证券简称： 天能重工         公告编号：2019-054

                      青岛天能重工股份有限公司
                    2018 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

    1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3.本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

       一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 时；

    2、网络投票时间：2019 年 5 月 9 日-2019 年 5 月 10 日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 10

日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 9 日

15：00 至 2019 年 5 月 10 日 15：00 期间的任意时间。

    3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议

室；

    4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投

票相结合的方式；

    5、会议的股权登记日：2019 年 5 月 6 日（星期一）；

    6、会议召集人：公司第三届董事会；

    7、会议主持人：公司董事长郑旭先生；

    8、本次会议的会议通知：公司于 2019 年 4 月 15 日发出召开本次股东大会
的通知。

    9、股东出席的情况：

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 72225660 股，占上市公司总股

份的 48.1466％；其中，通过现场投票的股东 4 人，代表股份 72205000 股，占

上市公司总股份的 48.1328%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 20660 股，

占上市公司总股份的 0.0138%。

    中小股东出席的情况：

    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 20660 股，占上市公司总股份的

0.0138%；其中，通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份

的 0.0000%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 20660 股，占上市公司总股份

的 0.0138%。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律

师出席/列席了本次会议。

       二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：

       1、审议《关于公司 2018 年年度报告（含经审计的财务报告）及摘要的议

案》

    总表决情况：

    同意 72214460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9845%；反对 11200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0155%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 9460 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 45.7890%；反对 11200 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表

决权股份总数的比例为 54.2110 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    2、审议《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

    本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。

    同意 72225660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 20660 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    3、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    总表决情况：

    同意 72214460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9845%；反对 11200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0155%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 9460 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 45.7890%；反对 11200 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表

决权股份总数的比例为 54.2110 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    4、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况：

    同意 72214460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9845%；反对 11200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0155%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 9460 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 45.7890%；反对 11200 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表

决权股份总数的比例为 54.2110 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    5、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况：

    同意 72214460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9845%；反对 11200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0155%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 9460 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 45.7890%；反对 11200 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表

决权股份总数的比例为 54.2110 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    6、审议《关于公司募集资金存放与使用情况报告的议案》

    总表决情况：

    同意 72214460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9845%；反对 11200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0155%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 9460 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 45.7890%；反对 11200 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表

决权股份总数的比例为 54.2110 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

   7、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

    总表决情况：

    同意 72214460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9845%；反对 11200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0155%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 9460 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 45.7890%；反对 11200 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表

决权股份总数的比例为 54.2110 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

   8、审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 72214460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9845%；反对 11200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0155%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 9460 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 45.7890%；反对 11200 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表

决权股份总数的比例为 54.2110 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    9、审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

   本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。

    总表决情况：

    同意 72214460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9845%；反对 11200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0155%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 9460 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 45.7890%；反对 11200 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表

决权股份总数的比例为 54.2110 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

    律师姓名：张淼晶   王智

    法律意见书的结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、

召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大

会规则》、 公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、

有效。

    四、备查文件

    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2．法律意见书；

    3．深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                青岛天能重工股份有限公司

                                                         2019 年 5 月 10 日