证券代码：300569          证券简称：天能重工           公告编号：2019-057



                     青岛天能重工股份有限公司

                第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
于 2019 年 5 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 20 日以电子邮件、
专人送达等形式向全体董事发出，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
    经与会董事审议表决，通过了以下议案：
   1、审议通过《为全资子公司江苏天能海洋重工有限公司提供担保的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和
规范性文件的规定，董事会就公司该项担保进行了审议，认为公司为江苏天能海
洋重工有限公司（以下简称“江苏天能”）向银行申请的 4000 万元综合授信提
供担保，能够为江苏天能获取必要的资金支持，有助于江苏天能经营的持续稳定。
江苏天能为公司全资子公司，经营状况稳定，公司对其具有有效的控制权，本次
担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的
利益。董事会同意本次担保事项。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
   2、审议通过《关于收购江阴远景汇力能源有限公司 100%股权的议案》
    董事会同意以承债方式收购江阴远景汇力能源有限公司（以下简称“远景汇
力”）100%股权。本次收购实施完成后，公司将直接持有远景汇力 100%的股权，
并间接持有远景汇力全资子公司长子远景汇合风电有限公司（以下简称“长子远
景”）100%的股权。其中，长子远景作为风电场项目公司，拥有并运营“长子
石哲 99MW 风电电站”。
    董事会认为，本次收购有利于拓展公司在新能源领域的业务，快速布局风力
发电市场，有利于推动公司的战略转型和长期可持续发展。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
   备查文件
    1、《青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
    2、《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议
有关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                              青岛天能重工股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 5 月 28 日