证券代码：300569          证券简称：天能重工        公告编号：2019-061



                      青岛天能重工股份有限公司

               第三届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“天能重工”）第三届董
事会第十九次会议于 2019 年 6 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 6
月 14 日以电子邮件、专人送达等形式向全体董事发出，会议应出席董事 7 人，
实际出席 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及
有关法律法规的规定。

    经与会董事审议表决，通过了以下议案：

    一、审议通过《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划的行权价格和数量
的议案》

    公司 2018 年度权益分派方案（以公司现有总股本 150,012,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派 1.450000 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 5.000000 股。）已于 2019 年 5 月 30 日实施完毕，根
据《青岛天能重工股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定：
“若激励对象在行权前公司有资本公司转增股本、派送股票红利、股票拆细、配
股或缩股事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应调整。”

    1、行权价格调整

    调整方法如下：

    P＝（P0-V）÷（1＋n）=（11.60 元/股-0.145 元/股）÷（1+0.5）=7.64
元/份。

    其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；n 为每股的资本公积转
增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的行权价格。

    公司 2018 年度权益分派实施完成后，公司 2018 年股票期权激励计划的行权
价格调整为 7.64 元/份。

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    2、行权数量调整

    调整方法如下：

    Q＝Q0×（1＋n）= 12,150,000×（1+0.5）=18,225,000

    其中：Q0 为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q 为调整后的股票期权数量。

    调整完成后，首次授予的股票期权数量变为 15,322,500 份；预留部分的股
票期权数量变为 2,902,500 份。

    经上述调整，公司 2018 年股票期权激励计划股票期权的行权价格调整为
7.64 元/份，行权数量调整为 18,225,000 份（其中：首次授予的股票期权数量
为 15,322,500 份；预留部分的股票期权数量为 2,902,500 份）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

    二、审议通过《关于德州新天能新能源有限公司与华润融资租赁有限公司
开展融资租赁业务的议案》

    公司子公司德州新天能新能源有限公司（以下简称“德州新天能”）开展融
资租赁业务，是为满足其所获批相关风电场项目的建设资金需求，有利于拓宽融
资渠道，解决公司战略转型和新能源项目建设资金需求，符合公司的整体发展战
略及整体利益。

    董事会同意根据实际建设需要，德州新天能与华润融资租赁有限公司（以下
简称“华润租赁”）签订融资租赁协议，并由公司为该融资租赁事项提供担保。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

    三、审议通过《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》

    公司为全资子公司德州新天能与华润租赁的融资租赁业务提供担保，有利于
满足其所获批相关风电场项目的建设资金需求，进一步推进公司的战略转型。

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    长子远景在成为公司全资子公司之前就已经签署了融资租赁协议并开展了
融资租赁业务，公司为长子远景提供担保，有利于双方继续履行原有融资租赁协
议，有利于长子远景的持续经营。

    公司及上述被担保人的经营和资信状况良好，且被担保人为公司的全资子公
司，本次担保事项风险可控。本次担保有利于解决被担保人的持续经营和项目建
设资金需求，符合公司的整体发展战略及整体利益，符合有关担保的监管法规要
求。董事会同意为德州新天能和长子远景就其融资租赁业务提供担保。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案以特别决议案的形式
获得通过。

    本议案需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会同意于 2019 年 7 月 8 日在公司会议室以现场投票及网络投
票相结合的表决方式召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关
于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

    五、备查文件：

    1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

    2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议有
关事项的独立意见。

    特此公告。
                                              青岛天能重工股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2019 年 6 月 21 日




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