证券代码：300569          证券简称：天能重工         公告编号：2019-085


                    青岛天能重工股份有限公司
                 第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“天能重工”）第三届监事会
第十九次会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年8月16
日以专人、邮件等方式向全体监事发出，会议应出席监事3人，实际出席3人。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的
规定。

    经与会监事审议表决，通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

    二、审议通过《公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》

    经审核，监事会认为，报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规
定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露义务。


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公司严格按照有关法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资
金的使用情况，报告期内不存在违规使用募集资金，变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会认为，本次会计政策变更符合财政部及新会计准则解释的相关规
定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果；董事会对该议案的审议及决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

    特此公告。




                                             青岛天能重工股份有限公司

                                                                 监事会

                                                      2019 年 8 月 22 日




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