青岛天能重工股份有限公司

             独立董事关于第三届董事会第二十二次会议

                          有关事项的独立意见



       根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛天能重工股份有限公司章程》、
《青岛天能重工股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为青岛天
能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，就公司第
三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

       一、关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

       经审阅相关资料，我们认为：该专项报告如实反映了 2019 年半年度公司募
集资金存放与使用的实际情况。公司 2019 年半年度募集资金存放及使用符合中
国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募
集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司董事会编制的《公
司董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情专项报告》。

       二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立
意见

       经审阅相关资料，我们认为：公司 2019 年半年度不存在控股股东、实际控
制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金
的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项。公司能够
认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险，公司及
控股子公司无逾期对外担保情况。

       报告期内，公司所提供的对外担保均为对子公司的担保。公司为子公司提供
的担保均按监管规定履行董事会和/或股东大会审批程序。具体如下：

       1、公司为子公司共和协和新能源有限公司、兴海县协和新能源有限公司贵
南县协和新能源有限公司的融资租赁业务提供保证担保，担保金额合计为 2.95
亿元人民币。具体见公司 2019 年 1 月 10 日披露于巨潮资讯网《关于融资租赁业
务担保事项的公告》（公告编号：2019-005）。

    2、公司为子公司江苏天能海洋重工有限公司向银行申请的综合授信提供保
证担保，担保金额为 4000 万元人民币。具体见公司 2019 年 5 月 28 日披露于巨
潮资讯网《关于为全资子公司江苏天能海洋重工有限公司向银行申请授信提供担
保的公告》（公告编号：2019-058）。

    3、公司为子公司德州新天能新能源有限公司的融资租赁业务提供保证担保，
担保金额为 268978583.40 元。具体见公司 2019 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网
《关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2019-065）。

    4、公司为子公司长子远景汇合风电有限公司的融资租赁业务提供保证担保，
担保金额为 357,878,833.00 元。具体见公司 2019 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯
网《关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2019-065）。

    报告期内，公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《上市公司章程
指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、
《对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内公司发生
的各项担保行为均已按照公司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程序，不
存在违法担保行为。公司通过定期查阅被担保方财务状况和现场调查，严密关注
被担保方资产状况，被担保方均资产状况良好，无明显迹象表明公司可能因被担
保方债务违约而承担担保责任。

    三、关于会计政策变更的独立意见

    经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部会计政策变更的要求进行的合
理变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的
相关规定和要求。本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
等规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利
益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

    （以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议有关事项
独立意见的签署页）




   宋进军                    王亚平                     王桂林




                                                      年    月    日