证券代码：300569        证券简称：天能重工          公告编号：2019-090



                    青岛天能重工股份有限公司

              第三届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“天能重工”）第三届董
事会第二十三次会议于 2019 年 8 月 26 日以通讯方式召开，因情况紧急，会议通
知于 2019 年 8 月 25 日以电子邮件、专人送达等形式向全体董事发出，会议应出
席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及有关法律法规的规定。

    经与会董事审议表决，通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    由于公司公开发行可转换公司债券工作的需要，根据《关于前次募集资金使
用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等有关规定，公司董事会编制
了截至 2019 年 6 月 30 日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

    和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青岛天能重工股份有限公司截
止 2019 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见同日刊
登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司
2019 年第五次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于 2019 年第五次临时股东大会增加临时提案的议案》

    为了提高决策效率，持有公司股份 67,500,000 股（占公司总股本的比例为
30%）的股东郑旭先生提议向公司 2019 年第五次临时股东大会增加临时提案。根
据郑旭先生的提议，董事会将本次会议审议的《关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案》作为临时提案提交 2019 年第五次临时股东大会审议。具体内容详

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见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    备查文件：

    1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

    2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议
有关事项的独立意见。

    特此公告。


                                               青岛天能重工股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 8 月 26 日




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