证券代码：300569          证券简称：天能重工        公告编号：2019-091


                    青岛天能重工股份有限公司
                 第三届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“天能重工”）第三届监
事会第二十次会议于2019年8月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年8
月25日以专人、邮件等方式向全体监事发出，会议应出席监事3人，实际出席3
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律
法规的规定。

    经与会监事审议表决，通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核截止 2019 年 6 月 30 日的《关于前次
募集资金使用情况的报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金使用的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

    特此公告。




                                               青岛天能重工股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2019 年 8 月 26 日



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