天能重工：第三届董事会第二十四次会议决议公告2019-09-27
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-099
青岛天能重工股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“天能重工”）第三届董
事会第二十四次会议于 2019 年 9 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年
9 月 20 日以电子邮件、专人送达等形式向全体董事发出，会议应出席董事 7 人，
实际出席 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及
有关法律法规的规定。
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司与江苏租赁股份有限公司开展融资租赁业
务的议案》
为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，满足公司及其新能源项目经营及建
设需要，公司控股子公司大安市天润新能源有限公司（以下简称“大安天润”）、
大安绿能新能源开发有限公司（以下简称“大安绿能”）拟以其设备资产与江苏
租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”）以售后回租的方式进行融资租赁交
易。
董事会同意根据实际经营需要，大安天润、大安绿能与江苏租赁签订融资租
赁协议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
二、审议通过《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》
公司全资子公司天能中投（北京）新能源科技有限公司（以下简称“天能中
投”）持有大安天润 80.00%的股权，大安天润的另一股东大安市同瑞新能源有限
责任公司系大安天润引入的财务投资者，不参与大安天润的经营管理，公司对大
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安天润享有控制权；大安天润持有大安绿能 87.50%的股权，大安绿能的另一股
东大安市同瑞新能源有限责任公司系大安绿能引入的财务投资者，不参与大安绿
能的经营管理，公司对大安绿能享有控制权。因此，大安市同瑞新能源有限责任
公司不为本次担保提供同比例担保及反担保。
公司、天能中投及上述被担保人的经营和资信状况良好，本次担保事项风险
可控。本次担保有利于解决被担保人的持续经营和项目建设资金需求，符合公司
的整体发展战略及整体利益，符合有关担保的监管法规要求，有利于进一步推进
公司的战略转型。
董事会同意，公司全资子公司天能中投以持有的大安天润 80%的股权为大安
天润融资租赁业务提供质押担保、大安天润以其电费收费权、应收账款提供质押
担保，经出租方授权大安天润以租赁物提供抵押担保；公司控股子公司大安天润
以持有的大安绿能 87.5%的股权为大安绿能融资租赁业务提供质押担保、大安绿
能以其电费收费权、应收账款提供质押担保，经出租方授权大安绿能以租赁物提
供抵押担保；公司为控股子公司大安天润、大安绿能与江苏租赁的融资租赁业务
提供保证担保。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案以特别决议案的形式
获得通过。
本议案需提交公司 2019 年第六次临时股东大会以特别决议案的形式审议。
三、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
公司基于公司实际生产经营需要，公司拟以自有资金在内蒙古兴安盟设立一
家全资子公司——兴安盟天能重工有限公司（最终以工商核名为准），注册资金
人民币 10000 万元。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
四、审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2019 年 10 月 15 日 14：00 在公司二楼会议室以现场表决与网
络投票相结合的方式召开公司 2019 年第六次临时股东大会。
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具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
备查文件：
1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议
有关事项的独立意见。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日
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