证券代码：300569          证券简称：天能重工       公告编号：2019-103


                    青岛天能重工股份有限公司

               关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）基于实际生产经营需要，

公司拟以自有资金在内蒙古兴安盟设立一家全资子公司——兴安盟天能重工有
限公司（最终以工商核名为准），注册资金人民币 10000 万元。

    （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规

定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
本事项经第三届董事会第二十四次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具
体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。

    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、 投资标的的基本情况

    1、公司名称：兴安盟天能重工有限公司；

    2、注册资本：人民币 10000 万元，公司出资比例 100%；

    3、公司性质：有限责任公司；

    4、注册地址：内蒙古兴安盟；

    5、业务范围：风力发电塔筒及配件制造、销售；金属结构制造安装，光伏

发电钢结构支架制造安装。


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     6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币
资金形式投入。

    三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

    1、投资目的

    本次设立该全资子公司是公司顺应风力发电趋势，增加公司产能，有助于拓
展公司在内蒙古地区的业务范围，实施就近生产，降低运输成本，提高竞争优势。

    2、对公司的影响

    本次投资紧紧围绕公司塔筒生产与销售展开，如该子公司有效运行，将对公

司的长远发展和企业效益将产生积极影响，投资资金来源为公司自有资金，不会
对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    3、存在的风险

    本次投资目的在于拓展内蒙古等地区业务，该地区的风电场建设及公司获取
订单的情况存在不确定性。

    公司将利用自身的管理经验及资源优势，加强该工厂周边区域的市场开发力
度，积极推进相关业务，以推动该子公司的健康运营。

    四、备查文件

    1、《青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

    特此公告。




                                              青岛天能重工股份有限公司

                                                         董事会

                                                       2019 年 9 月 26 日




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