证券代码： 300569        证券简称： 天能重工        公告编号：2019-120

                       青岛天能重工股份有限公司

     监事会关于公司 2018 年股票期权激励计划预留股票期权授予
                           对象的核查意见

    公司监事会对本次股票期权激励计划确定的预留股票期权授予激励对象是
否符合授予条件进行了核实，监事会认为：

    公司本次激励计划的预留股票期权授予激励对象名单的人员具备《公司法》、
《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定
的激励对象为目前公司任职的公司及控股子公司董事（不含独立董事）、高级管
理人员、核心管理人员、 骨干人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。不存在最近 12
个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证
监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法
违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符
合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2018 年股票期
权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合
法、有效。

    因此，我们一致同意公司本次股票期权激励计划的预留股票期权的授予日
为 2019 年 11 月 14 日，并同意向符合授予条件的激励对象授予股票期权。

    特此公告。




                                         青岛天能重工股份有限公司监事会
                                                    2019 年 11 月 14 日