证券代码：300569        证券简称：天能重工         公告编号：2019-133


                    青岛天能重工股份有限公司

               关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）基于实际经营管理及业务

发展需要，拟以自有资金在青岛胶州市设立一家全资子公司——青岛天能机械销
售有限公司（最终以工商核名为准），注册资金人民币 500 万元。

    （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规

定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
本事项经第三届董事会第二十七次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具
体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。

    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、 投资标的的基本情况

    1、公司名称：青岛天能机械销售有限公司；

    2、注册资本：人民币 500 万元，公司出资比例 100%；

    3、公司性质：有限责任公司；

    4、注册地址：青岛胶州市；

    5、业务范围：商务信息咨询，企业管理咨询，以自有资金投资（以上未经

金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），从
事风电、光伏科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，新能源设备及配件
                                   1
的技术开发，采购与销售：金属结构、塔筒、风力发电设备辅件和零件、风电基
础管桩（含海上）、建筑材料、五金交电、化工产品、机械设备与配件、金属材
料、矿产品、电子产品、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、文化用品、工艺

品、日用百货、计算机、计算机软件及辅助设备、汽车零配件、摩托车零配件、
机电设备及配件，货物及技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、
行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

     6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币
资金形式投入。

    三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

    1、投资目的

    本次设立该全资子公司是公司根据实际经营管理及业务发展需要进行设立
的，公司拟将该全资子公司作为公司产品销售主体，有利于贴近目标客户，进一
步提升市场开发能力和服务能力，有利于为公司研发提供有效市场数据，拓展新
业务领域，实现战略发展目标，推动公司可持续发展。

    2、对公司的影响

    本次投资紧紧围绕公司塔筒主营业务展开，如该子公司有效运行，将对公司

的长远发展和企业效益将产生积极影响。投资资金来源为公司自有资金，不会对
公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    3、存在的风险

    该全资子公司成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将
组建良好的经营管理团队，不断完善拟设公司的管理体系和内控机制，以适应业
务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

    四、备查文件

    1、《青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

    特此公告。


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    青岛天能重工股份有限公司

                     董事会

             2019年12月11日




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