证券代码：300569              证券简称：天能重工           公告编号：2019-138

                          青岛天能重工股份有限公司
                            关于注销子公司的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、情况概述

       青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月19日召开公司第
三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销全资子
公司太康县伟业新能源科技有限公司（以下称“太康伟业”）、淮阳县永恒天能新能源
科技有限公司（以下称“淮阳天能”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事
宜。

       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本
次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项
不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

       二、本次注销子公司的基本情况

       （一）太康县伟业新能源科技有限公司

       1、公司名称：太康县伟业新能源科技有限公司

       2、统一社会信用代码：91411627MA44CLTH47

       3、注册地址：太康县城关回族镇大梁村

       4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

       5、注册资本： 5000万

       6、成立日期：2017年9月6日；

       7、财务情况：该公司未实际开展经营业务。

       （二）淮阳县永恒天能新能源科技有限公司

       1、公司名称：淮阳县永恒天能新能源科技有限公司

       2、统一社会信用代码：91411626MA44AQGPX1

       3、注册地址：河南省周口市淮阳县西城区新民南路翰林院7号楼303室

       4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   5、注册资本： 5000万

   6、成立日期：2017年8月23日；

   7、财务情况：该公司未实际开展经营业务。

   三、本次注销子公司的原因

   根据公司发展规划和太康伟业、淮阳天能的实际运作情况，为进一步整合和优化现
有资源配置，公司决定清算并注销上述两家全资子公司。

   四、本次注销对公司的影响

   本次注销子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损
害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，太
康伟业、淮阳天能不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质
性的影响。

   五、备查文件

   1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。

   特此公告。




                                                     青岛天能重工股份有限公司

                                                                      董事会

                                                              2019年12月19日