证券代码：300569        证券简称：天能重工          公告编号：2020-007


                     青岛天能重工股份有限公司
         关于副总经理、财务总监辞职及聘任财务总监的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到副总经理、财务
总监刘萍女士的书面辞职报告，刘萍女士因个人原因辞去公司副总经理、财务总
监职务，辞职后仍继续在公司担任其他职务。其辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。刘萍女士原定任期届满日为第三届董事会届满之日（即 2021 年 2 月 1
日）。

    截至本公告披露之日，刘萍女士持有公司股份 230,625 股，除上述股份外，
刘萍女士还持有公司股权激励股票期权 675,000 份，其中已具备行权条件，尚未
行权的股票期权 270,000 份。刘萍女士承诺其持有的公司股份将严格按照《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、
规范性文件及公司规章制度的规定执行。

    刘萍女士在任职期间勤勉尽责，在公司资本运作、公司治理、财务管理等方
面发挥了重要作用，公司董事会对刘萍女士为公司发展所做出的卓越贡献表示衷
心的感谢。

    经公司总经理郑旭先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会于 2020
年 2 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务
总监的议案》，董事会同意聘任邢军先生为公司财务总监，任职期限自公司第三
届董事会第三十次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（邢军先生
简历见附件）

    截止本公告日，邢军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以
上股东及其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未发现有《公司法》、
《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会和有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律法规、深
圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    附：邢军先生简历

    邢军，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，
会计师。历任青岛啤酒股份有限公司财务管理总部处长、副部长，曾任青岛啤酒
股份有限公司职工代表监事等职务，具有丰富的财务管理经验。2019 年 9 月入
职本公司。

    特此公告。




                                             青岛天能重工股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2020 年 2 月 18 日