证券代码：300569        证券简称：天能重工         公告编号：2020-025


                     青岛天能重工股份有限公司
                      关于选举独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开
第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意
提名郭年华先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。

    鉴于公司第三届独立董事王桂林先生在公司连任独立董事时间已满六年，向
公司董事会申请辞去公司第三届独立董事职务及董事会各专门委员会的相关职
务。但王桂林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》和《公司章程》 等的有关规定，王桂林先生的辞职将
在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，王桂林先生仍将
按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事
会专门委员会中的职责。详情请见公司于 2020 年 2 月 18 日在巨潮资讯网上披露
的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2020-008）。

    为保证董事会工作的正常运行，经公司第三届董事会提名委员会审查提议，
公司董事会于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同意提名郭年华先生为公司第三届
董事会独立董事候选人。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

    郭年华尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。郭年华先生的任职资格需经深圳证
券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

    附：郭年华先生简历

    郭年华先生，男，1966 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历，工学学士学位。曾获“青岛市市政府特贴专家”、“青岛市拔尖人才”
荣誉称号。担任国家科技部国际交流项目评审专家和国防科工局国防军工奖评审
专家。现任海洋化工研究院有限公司教授级高工、高级专家，青岛浩海化工材料
有限公司董事长。拟任本公司独立董事。
    郭年华先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股东及其他
董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未发现有《公司法》、《公司章程》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司独
立董事的情形，不存在受到中国证监会和有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形；不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公
司章程》的有关规定。

    特此公告。




                                                青岛天能重工股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2020 年 4 月 27 日