青岛天能重工股份有限公司

                         2019 年度董事会工作报告


    2019 年，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文
件的要求，本着对全体股东和公司负责的态度，依法治理，规范运作，认真执行
并贯彻落实股东大会各项决议，积极推进公司战略转型，稳步开展风电场和光伏
电站建设及运营，为公司带来新的利润增长点，为公司长期可持续发展奠定了基
础。

    现将董事会 2019 年度工作重点和 2020 年度主要工作计划报告如下：

       一、2019 年度经营情况

    报告期内，公司董事会和管理层带领全体员工抓住国内风电行业高景气度机
遇，积极开拓塔筒销售市场，使得风机塔架及风电相关设备生产、销售稳步增长，
同时快速推进新能源发电业务布局，进而带动公司经营业绩实现良好增长。

   （一）经营业绩情况
   报告期，实现营业收入约246,417.99万元，较上年同期增长76.83%，实现归
属于上市公司股东的净利润约26,948.77万元，较上年同期增长163.33%。
   1、塔筒业务情况
   （1）2019年度，公司新增风电相关设备—锚栓的制造业务，订单充足，盈利
情况良好；
   （2）2019年度，公司海工基地-江苏天能海洋重工有限公司产能逐步释放，
为公司贡献利润。
   2019年度，公司风机塔筒产销量大幅提升，合计实现风机塔架产量29.59万吨，
销量28.62万吨。
   截止2019年12月31日，公司在手订单约35.12亿元。
   2、新能源业务情况
   （1）风电项目：
   公司积极推进战略转型和产业链拓展，于报告期内实现了公司对风电场的持
有、运营，进一步增强了公司的盈利能力。
   2019年5月，公司收购江阴远景汇力能源有限公司，进而间接持有远景汇力全
资子公司长子远景100%的股权，拥有并运营长子石哲风电场，规模为74.8MW。
   2019年8月，公司收购靖边县风润风电有限公司，进而拥有并运营靖边新墩自
主化国产大功率风电机组示范工程项目，规模约为49MW。
   报告期内，公司风力发电业务合计实现收入约5,835.75万元，净利润约
2396.77万元。
   （2）光伏项目：
   截止2019年12月31日，公司共持有并网光伏电站容量约108MW（含光伏扶贫电
站容量约为80MW）。
   报告期内，公司光伏发电业务合计实现收入约11,875万元，净利润约4970万
元。
       （二）募集资金及募投项目情况
    报告期内，公司严格按照监管要求使用募集资金，公司首发募投项目均已结
项，剩余募集资金也已按照法律法规和监管要求永久补充流动资金。
    1、补充流动资金项目
    该部分募集资金已经使用完毕，并于 2018 年 7 月 20 日完成了募集资金账户
的注销公告。
    2、3.0MW 及以上风机塔架生产项目
    报告期内，该部分募集资金已经使用完毕，并于 2019 年 4 月 18 日完成了募
集资金账户的注销公告。
    3、研发中心项目
    报告期内，该部分募集资金已经使用完毕。于 2020 年 4 月 7 日完成了募集
资金账户的注销公告。
       （三）履行社会责任，开展精准扶贫
    公司积极响应国家号召，以切实行动助力脱贫攻坚工作。公司通过青海项目，
将产业扶贫与公司发展相结合，持续开展精准扶贫工作。
    1、青海项目精准扶贫情况：
    报告期内，公司通过与当地扶贫局协商支付 2019 年度建档立卡的 1668 户贫
困户，合计支出精准扶贫款 500.4 万元。具体情况如下
    共和县项目：精准扶贫 667 户，扶贫款为 200.1 万元。
    兴海县项目：精准扶贫 667 户，扶贫款为 200.1 万元。
    贵南县项目：精准扶贫 334 户；扶贫款为 100.2 万元。
    2、大安项目精准扶贫情况
    报告期内，根据合作方大安市同瑞新能源有限责任公司（以下称“大安同
瑞”）协议约定，大安项目精准扶贫款由大安同瑞所获项目电站分红款承担，公
司予以协助：为确保扶贫效果，如当年大安同瑞所获分红款不足以支付当年全部
扶贫款的，不足部分由公司先行垫付，大安同瑞通过以后年度分红款补足。

       二、2019 年度董事会日常工作情况

       （一）董事会会议情况

    报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范
性文件及相关监管要求，根据发展需要，召开董事会会议，审议公司重要事项，
有效地发挥了董事会的决策作用。2019 年董事会共召开十七次会议，具体情况
如下：

    2019 年 1 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关
于修改公司章程的议案》等 3 个议案；

    2019 年 2 月 1 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了
《关于签署<融资租赁合同>的议案》；

    2019 年 4 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了
《关于调整坏账计提比例的议案》等 2 个议案；

    2019 年 4 月 12 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了
《公司 2018 年年度报告（含经审计的财务报告）及摘要的议案》等 9 个议案；

    2019 年 4 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过了
《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》等 3 个议案；

    2019 年 4 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了
《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等 10 个议案；

    2019 年 5 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了
《为全资子公司江苏天能海洋重工有限公司提供担保的议案》等 2 个议案；

    2019 年 6 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了
《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划的行权价格和数量的议案》等 4 个议
案；

    2019 年 7 月 2 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关
于调整公司 2018 年股票期权激励计划的行权价格和数量的议案》；

    2019 年 8 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议并通过
了《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等 10 个议案；

    2019 年 8 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》等 3 个议案；

    2019 年 8 月 26 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议并通过
了 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等 2 个议案；

    2019 年 9 月 26 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议并通过
了 《关于控股子公司与江苏租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》等 4
个议案；

    2019 年 10 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议并通
过了 《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》；

    2019 年 11 月 14 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议并通
过了 《关于 2018 年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权及取消部分
预留股票期权的议案》等 4 个议案；

    2019 年 12 月 10 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议并通
过了 《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权
条件成就的议案》等 5 个议案；

    2019 年 12 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议并通
过了《关于注销子公司的议案》等 2 个议案。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关
法律法规及规章制度的要求，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利。

    报告期内，共召开 9 次股东大会，公司董事会认真执行了股东大会的各项决
议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

    （三）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

    报告期内，公司的独立董事均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规
定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项（含事前认可的
独立意见），均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东尤
其是中小股东的合法权益。公司董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会，均依据法律法规、公司章程和各专门委员会议事规则召
集召开会议，行使职权，履行职责，促进了公司规范运作和科学管理。

    三、2020 年董事会主要工作计划

    （一）继续深耕风机塔架制造与销售主营业务领域，进一步提高市场竞争力
    1、陆上风机塔筒业务

    公司将继续抓住国内风电行业景气度提升和“抢装”机遇，继续加大陆上风
机塔筒制造业务的营销力度，依托公司的市场布局优势，积极市场开拓，进一步
提高公司在国内风机塔筒市场的占有率和影响力。

    同时，公司将积极着眼国内风电行业未来发展趋势，提前谋划 “抢装后”
业务发展重点：

    一是积极布局“老风场”技改市场，通过参与业主“老风场”改造，增加陆
上风机塔架销售订单；

    二是根据分散式风电特点，积极布局分散式风电市场，拓展订单业务量。

    三是关注大基地项目进展，积极参与招投标。

    四是继续拓展风电设备相关业务，重点提升锚栓生产能力，形成一定市场规
模。

    （2）海上风机塔筒、单桩等业务

    公司将以海工装备基地——江苏天能海洋重工有限公司为基础，积极布局海
上风电和海外风电，进一步增强海上风塔筒、单桩等设备的研发能力，加大海上
风电业务的开拓力度；开发顺应海上风电发展趋势，重点拓展广东、江苏、山东
等沿海海上风电市场，根据订单情况和产能需要，适时增加工厂布局。

    同时，公司将积极开展与国外主机厂商的合作，适机拓展海外业务。

    2、继续强化新能源发电业务领域，进一步提升公司盈利能力

    公司将根据资金情况和运维能力，继续重点开展风电场的开发建设与运营，
目前公司核准和拟合作建设主要风电项目如下：

    （1）公司全资子公司德州新天能新能源有限公司一期 50MW 风电场项目：已
于 2019 年 12 月完成风机主机吊装，受外送线路等影响， 2019 年底未实现并网。
该项目计划于 2020 年 6 月底前并网（考虑到新冠疫情影响，或有推迟）。

    （2）公司全资子公司德州新天能新能源有限公司二期 50MW 风电场项目：已
经完成了试桩、平台清表工作，正在进行基础施工。该项目计划于 2020 年 12
月底前并网。

    （3）公司全资子公司榆林天能重工风力发电有限公司 50MW 风电场项目：公
司将根据项目实际情况及投资测算，做出是否开展项目建设的决策。
    （4）公司全资孙公司阳泉景祐新能源有限公司阳泉郊区景祐 40MW 风电项
目：正在进行项目开工前准备。该项目计划于 2020 年 12 月底前并网。。

    （5）公司控股孙公司阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司 100MW 风电项
目：公司于 2019 年 12 月收购常州永鑫新能源投资建设有限公司 100%股权，间
接控股阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司。公司后续将与宁波天缘兴富新能
源投资合伙企业（有限合伙）协商变更该项目原有合作投资方式，改为公司直接
投资建设。该项目计划于 2020 年 12 月底前并网。

    同时，在现有光伏业务基础上，公司将适度建设分布式光伏，审慎并购持有
新的光伏电站。

    3、继续规范内部管理，进一步提升管理能力

    公司将进一步优化配置资源，增加人才储备，推进股权激励与业绩考核，加
强财务管理和内部控制，进一步提升管理能力和管理水平。同时，通过强化质量
管理和品牌建设，进一步提高产品质量，提升品牌影响力。

    （1）人力资源管理：公司将根据业务发展需求，坚持内部培养与外部引进
相结合，重点加强营销团队、研发团队与管理团队的建设，为公司的战略规划储
备人才，为公司的长远发展奠定基础。

    （2）财务管理：坚持提前规划，统筹考量，不断提升资金使用效率，提高
财务管理能力。重点强化资金预算、成本分析与管理、应收账款管理、费用管理
与内部控制等方面的工作。

    （3）质量控制管理：坚持以质量为本，严格质量控制体系。根据公司生产
条件与客户要求的优化生产流程，强化工艺管理，以优异的质量，塑造品牌形象。

    （4）体系管理：继续加强体系管理，重视标准、体系认证工作，积极推进
合格供应商体系认证，积极拓展海外市场。推进精细化体系管理，促进公司提质
增效，提升竞争力。

    （5）制度建设：坚持完善制度体系，理顺管理流程，推进制度的实施与应
用，凝聚优秀的企业文化，进一步在全公司形成更加强大的向心力和凝聚力。

    （6）激励与考核：进一步优化薪酬考核与激励机制，坚持考核与激励并存，
充分发挥考核激励机制的督导作用，推动公司业务的持续增长。同时，继续推进
公司股权激励股票期权的考核与行权工作。

    4、继续加强投融资管理，进一步助力公司做大做强

    （1）公开发行可转换公司债
    公司于 2019 年启动了公开发行可转换公司债项目，拟融资人民币 7 亿元用
于建设德州新天能赵虎镇风电场及偿还银行贷款等。目前，已经进行第一次反馈
意见回复，公司一直与中介机构、证监会就项目审批事宜保持沟通并准备相关材
料，争取尽快推进项目过会、发行。

    （2）其他融资业务

    2020 年度，公司风电在建项目较多，且塔筒制造业务订单饱满，公司对资
金的需求依然较大。公司将积极筹划，开展多渠道融资，继续推进包括但不限于
银行授信、项目贷款及融资租赁等融资方式。

    通过不断提升融资能力，优化投融资管理，提高资金使用效率，进一步推进
公司战略转型，助力公司做大做强。

    特此报告。




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                                                       2020 年 4 月 27 日