证券代码：300569         股票简称：天能重工         公告编号：2020-041



                       青岛天能重工股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 4 月 24 日召开公
司第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会
的议案》，定于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会（以下称“年
度股东大会”）。

    2020 年 5 月 7 日，公司董事会收到控股股东郑旭先生《关于提请公司 2019
年年度股东大会增加临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提请
将公司第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于为控股子公司向银行申
请项目贷款提供担保的议案》作为临时提案提交 2019 年年度股东大会以特别决
议案的形式审议。

    根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定：“单独
或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通
知，通知临时提案的内容。”

    经董事会核查：截至本公告披露日，郑旭先生持有公司 67,500,000 股股
份，占公司总股本的 29.30%。提案人郑旭先生具备相关规定提出临时提案的股
东资格要求。提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，
并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《公司章
程》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交 2019 年年度股东大会以特
别决议案的形式审议。




                                    1
    除上述增加临时提案事项外，本次年度股东大会的召开时间、地点、股权
登记日等其他事项不变。现将该变动后的 2019 年年度股东大会补充通知公告如
下：

       一、本次股东大会召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2019 年年度股东大会。

    2.股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第三十一次
会议于 2020 年 4 月 24 日审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议
案》，定于 2020 年 5 月 18 日召开 公司 2019 年年度股东大会。

    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法
规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4.会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:00 时。

    （2）网络投票时间：2020 年 5 月 18 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 18 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

    5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件
3）委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



                                     2
   6.会议的股权登记日：2020 年 5 月 12 日（星期二）

   7.出席对象：

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   于股权登记日 2020 年 5 月 12 日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   8.会议地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路 7 号公司四楼会议室。

    二、会议审议事项

   1、《关于公司 2019 年年度报告（含经审计的财务报告）及摘要的议
案》；

   2、《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

   3、《关于公司向银行申请综合授信额度（敞口）的议案》；

   4、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

   5、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

   6、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

   7、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

   8、《关于续聘会计师事务所的议案》；

   9、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；

   10、《关于调整独立董事薪酬的议案》；

   11、《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议
案》；




                                   3
    12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债
券相关事宜议案有效期延期的议案》；

    13、《公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

    14、《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》；

    15、《关于为控股子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》。

    上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、三十三次会议及/或第三
届监事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    其中，议案 2、3、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 已经公司独立董
事发表了同意的独立意见，议案 8 经公司独立董事发表了事前认可的独立意
见。议案 2、11、12、14 和议案 15 为特别决议案，即须经出席 2019 年度股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

    上述议案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

    公司独立董事宋进军先生、王亚平先生、王桂林先生分别向董事会提交了
其 2019 年度述职报告，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

    三、提案编码

                                                               备注
  提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏
                                                           目可以投票
     100      总议案：所有提案                                  √
              《关于公司 2019 年年度报告（含经审计的财
     1.00                                                       √
              务报告）及摘要的议案》
              《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金
     2.00                                                       √
              转增股本预案的议案》
     3.00     《关于 公司 向银行 申 请综合 授信 额度（敞        √


                                     4
             口）的议案》
             《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议
    4.00                                                    √
             案》
             《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议
    5.00                                                    √
             案》
             《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专
    6.00                                                    √
             项报告的议案》
    7.00     《关于公司内部控制自我评价报告的议案》         √
    8.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                 √
    9.00     《关于选举第三届董事会独立董事的议案》         √
    10.00    《关于调整独立董事薪酬的议案》                 √
             《关于延长公司公开发行可转换公司债券股
    11.00                                                   √
             东大会决议有效期的议案》
             《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
    12.00    次公开发行可转换公司债券相关事宜议案有         √
             效期延期的议案》
    13.00    《公司前次募集资金使用情况报告的议案》         √
             《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议
    14.00                                                   √
             案》
             《关于为控股子公司向银行申请项目贷款提
    15.00                                                   √
             供担保的议案》

    四、会议登记方法

   1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

   2、登记手续：

   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件 3）进行
登记。

   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账
户卡进行登记。




                                 5
      （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会
登记表》（样式见附件 2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认
（信封须注明“股东大 会”字样），不接受电话登记。

      2、登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。采取
信函或传真方式登记的须在 2019 年 5 月 17 日 17:00 之前送达或传真到公司。

      3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省胶州市李哥庄镇海硕路 7 号公
司董事会办公室，邮编：266316。

      4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

      5.其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

       五、股东参与网络投票的具体操作流程

      在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
1。

       六、其他事项

      1、联系方式：

      地址：山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路 7 号

      联系人：方瑞征

      电话：0532-58829955

      传真：0532-58829955

      邮箱：ir@qdtnp.com

      2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召
开十天前书面提交给公司董事会。

       七、备查文件

      1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第三十一次、三十三次会议决
议。

                                      6
附件 1：青岛天能重工股份有限公司股东大会网络投票操作流程；

附件 2：青岛天能重工股份有限公司股东大会股东登记表；

附件 3：青岛天能重工股份有限公司股东大会授权委托书。

特此公告。

                                         青岛天能重工股份有限公司

                                                             董事会

                                                   2020 年 5 月 8 日




                              7
附件 1：

                           参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“365569”

    2、投票简称：“天能投票”

    3、填报表决意见或选举票数。

    填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、投票时间： 2020 年 5 月 18 日上午 09:15 至下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                       8
附件 2：

                青岛天能重工股份有限公司

                   股东大会股东登记表



    姓名/名称                  身份证号/营业执照

     股东账号                      持股数量

     联系电话                      电子邮箱

     联系地址                           邮编




                           9
附件 3：
                                     授权委托书
青岛天能重工股份有限公司：

    兹委托              先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛天能重工股
份有限公司 2019 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该
受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次股东大会的议案，均需按照以下
明确指示进行表决：


                                                       备注        同意   反对 弃权
 提案
                         提案名称
 编码                                               该列打勾的栏
                                                      目可以投票
 100 总议案：所有提案                                   √
         《关于公司 2019 年年度报告（含经审计的财
 1.00                                                   √
         务报告）及摘要的议案》
         《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金
 2.00                                                   √
         转增股本预案的议案》
         《关于公司向银行申请综合授信额度（敞口）
 3.00                                                   √
         的议案》
         《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议
 4.00                                                   √
         案》
         《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议
 5.00                                                   √
         案》
         《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专
 6.00                                                   √
         项报告的议案》

 7.00 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》            √

 8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》                    √

 9.00 《关于选举独立董事的议案》                        √

 10.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》                   √

       《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东
 11.00                                                  √
       大会决议有效期的议案》
       《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
 12.00 公开发行可转换公司债券相关事宜议案有效期         √
       延期的议案》

 13.00 《公司前次募集资金使用情况报告的议案》           √




                                        10
      《关于为子公司融资租赁业务提供担保
14.00                                         √
      的议案》
      《关于为控股子公司向银行申请项目贷
15.00                                         √
      款提供担保的议案》
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月   日

备注：1、累积投票提案，请在在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提
案，请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




                                 11