证券代码：300569 证券简称： 天能重工 公告编号：2020-042
青岛天能重工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:00 时；
2、网络投票时间：2020 年 5 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 18 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路 7 号公司四楼会议室；
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式；
5、会议的股权登记日：2020 年 5 月 12 日（星期二）；
6、会议召集人：公司第三届董事会；
7、会议主持人：公司董事长郑旭先生；
8、本次会议的会议通知：公司于 2020 年 4 月 27 日发出召开本次临时股东
大会的通知，于 2020 年 5 月 8 日发出关于 2019 年年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告。
9、股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 106,691,675 股，占上市公司
总股份的 46.3019％；其中，通过现场投票的股东 9 人，代表股份 106,221,675
股，占上市公司总股份的 46.0979%；通过网络投票的股东 11 人，代表股份 470,000
股，占上市公司总股份的 0.2040%。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 990,625 股，占上市公司总股
份的 0.4299%；其中，通过现场投票的股东 2 人，代表股份 520,625 股，占上市
公司总股份的 0.2259%；通过网络投票的股东 11 人，代表股份 470,000 股，占
上市公司总股份的 0.2040%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律
师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1、审议《关于公司 2019 年年度报告（含经审计的财务报告）及摘要的议
案》
总表决情况：
同意 106,682,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9917%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0083 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 981,725 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 99.1016%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 0.8984 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、审议《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。
总表决情况：
同意 106,682,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9917%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0083 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 981,725 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 99.1016%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 0.8984 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、审议《关于公司向银行申请综合授信额度（敞口）的议案》
总表决情况：
同意 106,682,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9917%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0083 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 981,725 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 99.1016%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 0.8984 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 106,682,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9917%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0083 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 981,725 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 99.1016%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 0.8984 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
5、审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 106,682,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9917%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0083 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 981,725 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 99.1016%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 0.8984 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
6、审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意 106,662,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9729%；反对 8900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0083 %；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0187%。
中小股东总表决情况：
同意 961,725 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 97.0826%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 0.8984 %；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权
20,000 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
2.0189%。
根据表决结果，该议案获得通过。
7、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 106,662,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9729%；反对 8900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0083 %；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0187%。
中小股东总表决情况：
同意 961,725 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 97.0826%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 0.8984 %；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权
20,000 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
2.0189%。
根据表决结果，该议案获得通过。
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 106,682,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9917%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0083 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 981,725 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 99.1016%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 0.8984 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
9、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
在本次股东大会审议本议案之前，公司第三届董事会独立董事候选人郭年华
先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
总表决情况：
同意 106,682,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9917%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0083 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 981,725 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 99.1016%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 0.8984 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
10、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 106,662,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9729%；反对 8900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0083 %；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0187%。
中小股东总表决情况：
同意 961,725 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 97.0826%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 0.8984 %；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权
20,000 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
2.0189%。
根据表决结果，该议案获得通过。
11、审议《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的
议案》
本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。
总表决情况：
同意 106,682,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9917%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0083 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 981,725 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 99.1016%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 0.8984 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公
司债券相关事宜议案有效期延期的议案》
本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。
总表决情况：
同意 106,662,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9729%；反对 8900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0083 %；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0187%。
中小股东总表决情况：
同意 961,725 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 97.0826%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 0.8984 %；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权
20,000 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
2.0189%。
根据表决结果，该议案获得通过。
13、审议《公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 106,682,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9917%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0083 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 981,725 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 99.1016%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 0.8984 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
14、审议《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》
本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。
总表决情况：
同意 106,662,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9729%；反对 8900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0083 %；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0187%。
中小股东总表决情况：
同意 961,725 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 97.0826%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 0.8984 %；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权
20,000 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
2.0189%。
根据表决结果，该议案获得通过。
15、审议《关于为控股子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》
本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。
总表决情况：
同意 106,662,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9729%；反对 8900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0083 %；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0187%。
中小股东总表决情况：
同意 961,725 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 97.0826%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 0.8984 %；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权
20,000 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
2.0189%。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭恩颖 丁伟
法律意见书的结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大
会规则》、 公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
2020 年 5 月 18 日
