证券代码：300569             证券简称：天能重工             公告编号：2020-044

                         青岛天能重工股份有限公司
                   第三届董事会第三十四次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于
2020 年 5 月 18 日以现场会议的形式召开。本次会议通知已于 2020 年 5 月 8 日以电子
邮件、专人送达等形式向各位董事发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事
7 人。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法
律法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于补选公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据公司《董事会战略发展委员会议
事规则》、《董事会提名委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的
相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意补选郭年华先生为公司第三届董事会战
略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，经提名委员会全体委员
选举，董事会批准同意选举郭年华先生为提名委员会主任委员（召集人），上述委员会
委员及主任委员任期与公司第三届董事会任期一致。

    详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于补选公司第三届董事会各
专门委员会委员的公告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件

    1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议。

    特此公告。



                                                        青岛天能重工股份有限公司

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                                                                   2020年5月18日