证券代码：300569             证券简称：天能重工             公告编号：2020-046

                         青岛天能重工股份有限公司
                   第三届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于
2020 年 5 月 21 日以通讯表决的形式召开。本次会议通知已于 2020 年 5 月 15 日以电子
邮件、专人送达等形式向各位董事发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事
7 人。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法
律法规、规范性文件和公司制度的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于签署投资合作协议的议案》

    公司与陆丰市人民政府、中广核新能源投资（深圳）有限公司华南分公司签署《汕
尾海洋工程基地（陆丰）建设项目投资合作协议》（以下简称“投资合作协议”），有
助于公司拓展广东及其他沿海区域的海上风机塔架、单桩、多桩导管架基础等海上风电
装备制造业务，有利于公司进一步推进海上风电装备制造业务的市场布局。董事会同意
签署该投资合作协议。

    详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于签署投资合作协议的公
告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    鉴于公司与陆丰市人民政府、中广核新能源投资（深圳）有限公司华南分公司签署
投资合作协议，为推进项目落地，董事会同意公司以自有资金在陆丰市设立一家全资子
公司——广东天能海洋重工有限公司（最终以工商核准登记文件为准），注册资金人民
币 10,000 万元。

    详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于对外投资设立全资子公司
的公告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、审议通过《关于阳泉景祐新能源有限公司与光大金融租赁股份有限公司开展融
资租赁业务的议案》

    公司全资子公司阳泉景祐新能源有限公司（以下简称“阳泉景祐”）开展融资租赁
业务，是为满足相关风电场项目的建设资金需求，有利于拓宽融资渠道，解决公司战略
转型和新能源项目建设资金需求，符合公司的整体发展战略及整体利益。董事会同意通
过该议案。

    详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于子公司开展融资租赁业务
的公告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       4、审议通过《关于为子公司融资租赁及综合授信业务提供担保的议案》

    公司为全资子公司阳泉景祐与光大金融租赁股份有限公司的融资租赁业务提供担
保，有利于满足其相关风电场项目的建设资金需求，有利于进一步推进公司的战略转
型。

    公司为江苏天能、湖南湘能、兴安盟天能、哈密红星向银行申请综合授信业务提供
担保（担保金额合计不超过人民币 50,000 万元），是为满足其日常经营需要，有利于
提高其经营效率和盈利能力。
    上述五家子公司财务状况稳定，资信良好。其中，阳泉景祐、江苏天能、兴安盟天
能、哈密红星为公司全资子公司，湖南湘能为公司控股子公司，公司对湖南湘能拥有控
股权，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益
的情形。由于湖南湘能其他股东为财务投资人，不参与湖南湘能实际经营，故没有提供
同比例担保，上述担保事项风险可控，因此未提供反担保。
    公司及上述被担保人的风电场项目和资信状况良好，且被担保人为公司的全资子公
司或控股子公司，本次担保事项风险可控。本次担保有利于解决被担保人的持续经营和
项目建设资金需求，符合公司的整体发展战略及整体利益，符合有关担保的监管法规要
求。
    董事会同意阳泉景祐为其融资租赁业务提供的担保措施，并同意为阳泉景祐的该笔
融资租赁业务提供连带责任保证担保；董事会同意为江苏天能、湖南湘能、兴安盟天
能、哈密红星向银行申请综合授信业务提供连带责任保证担保（担保金额合计不超过人
民币 50,000 万元），担保期限为担保协议签署之日起不超过三年（具体担保金额和担
保期限以公司及上述子公司实际签署的相关协议为准）。
    详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于为子公司融资租赁及综合
授信业务提供担保的公告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会以特别决议案的形式进行审议。

    5、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会定于 2020 年 6 月 8 日（星期一）下午 14:00 时，在公司四楼会议室召开
2020 年第一次临时股东大会。

    本次临时股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

    详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时
股东大会的通知》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议；

    2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议有关事
项的独立意见；

    3、《汕尾海洋工程基地（陆丰）建设项目投资合作协议》。

    特此公告。




                                                     青岛天能重工股份有限公司

                                                                         董事会

                                                                  2020年5月21日