证券代码：300569       证券简称：天能重工          公告编号：2020-048


                    青岛天能重工股份有限公司

               关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）为推进在汕尾海洋工程基
地（陆丰）投资海上风电配套装备制造项目落地，拟以自有资金在陆丰市设立一
家全资子公司——广东天能海洋重工有限公司（最终以工商核准登记文件为准），
注册资金人民币 10,000 万元。

    （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
本事项经第三届董事会第三十五次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具
体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。

    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、 投资标的的基本情况

    1、公司名称：广东天能海洋重工有限公司；

    2、注册资本：人民币 10,000 万元，公司出资比例 100%；

    3、公司性质：有限责任公司；

    4、注册地址：广东省陆丰市；

    5、业务范围：海上和陆上风力发电塔、基础管桩、导管架设计、制造、销
售及进出口；海洋石油天然气开发设施、港口机械、石油化工设备及钢结构的设
计、制造、安装和维修；风力发电设备附件销售及维护服务；自营和代理各类商
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品和技术的进出口业务；码头及港口货场服务；货物装卸、仓储（危险化学品除
外）服务；风电和光伏新能源开发与运营。

     6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币
资金形式投入。

    三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

    1、投资目的

    本次设立该全资子公司是公司顺应海上风电发展趋势，增加公司产能，有助
于公司拓展广东及其他沿海区域的海上风机塔架、单桩、多桩导管架基础等海上
风电装备制造业务，提高市场竞争优势。

    2、对公司的影响

    本次投资紧紧围绕公司海上风机塔架、单桩、多桩导管架基础等海上风电装
备生产与销售展开，该项目符合公司投资收益测算，是可行的。如该子公司有效
运行，将对公司在海上风电装备领域的长远发展和企业效益产生积极影响，投资
资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。

    3、存在的风险

    本次投资目的在于拓展广东及其他沿海地区业务，该等地区的海上风电场建
设进展及公司获取订单的情况存在不确定性。

    公司将利用自身的管理经验及资源优势，加强该工厂周边及相关区域的市场
开发力度，积极推进相关业务，以推动该子公司的健康运营。

    四、备查文件

    1、《青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》。

    特此公告。

                                         青岛天能重工股份有限公司董事会

                                                       2020 年 5 月 21 日


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