证券代码：300569        证券简称：天能重工          公告编号：2020-065

                    青岛天能重工股份有限公司

              第三届监事会第二十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“天能重工”）第三届监
事会第二十八次会议于2020年7月7日下午在以通讯表决的方式召开，会议通知于
2020年6月30日以邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事3人，实际出席3人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规
的规定。

    经与会监事审议表决，通过了如下决议：

1、审议《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划的行权价格和数量的议案》

    根据《青岛天能重工股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相
关规定，公司因2019年度权益分派方案实施完毕，对公司 2018 年股票期权激励
计划的行权价格和数量进行相应调整，首次授予股票期权的行权价格由7.64元/
份调整为4.17元/份，行权数量由8,237,700份调整为14,004,090份；预留部分授
予股票期权的行权价格由15.06元/份调整为8.53元/份，行权数量由2,686,500
份调整为4,567,050份。本次调整股票期权的行权价格和数量符合《上市公司股
权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》及《青
岛天能重工股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利
益，同意本次调整行权价格和数量。

    表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权0 票。获得通过。

   备查文件

    1、青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议。

    特此公告。
                                        青岛天能重工股份有限公司监事会
                                                        2020 年 7 月 8 日

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