证券代码：300569           证券简称：天能重工          公告编号：2020-068

                      青岛天能重工股份有限公司
              关于变更注册资本及修改公司章程的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛天能重工股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 7 月 7 日召开第三
届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程
的议案》，同意公司因资本公积金转增股本、股权激励股票期权行权而变更注册
资本，同时对《公司章程》的第五条和第十八条内容进行修订，并授权管理层具
体办理工商登记等相关事宜。
    该议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    1、因资本公积金转增股本、股权激励股票期权行权而变更注册资本

    鉴于：

    （1）2020 年 6 月 12 日，公司 2019 年度权益分派实施方案（以公司现有总
股本 230,509,800 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.600000 元人民币现金（含
税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.000000 股）已实施完毕；

    （2）截至 2020 年 6 月 2 日，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票
期权第一个行权期涉及的 549.18 万份股票期权已全部行权完成。

    基于上述变动，公司拟对公司章程相应条款进行修改，并将本议案提交 2020
年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次
公司注册资本变更和公司章程修改等工商变更手续。

    2、公司章程修改对照表

变更事项              原章程条款                     修改后条款
             公司注册资本为人民币           公司注册资本为人民币
 第五条
             225,018,000 元。               391,866,660 元。
                                            公司的股份总数为 391,866,660
                                            股，均为人民币普通股。公司发
             公司的股份总数为 225,018,000
第十八条                                    行的股份，在中国证券登记结算
             股，均为人民币普通股。
                                            有限责任公司深圳分公司集中存
                                            管。
    该议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
             青岛天能重工股份有限公司
                               董事会
                      2020 年 7 月 8 日