证券代码：300569        证券简称：天能重工         公告编号：2020-101

                   青岛天能重工股份有限公司
               第三届监事会第三十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次
会议于2020年10月29日以通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3名，实际出
席会议监事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事
会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。获得通过。
    2、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，鉴于公司经营良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营生产
的前提下，同意公司使用额度不超过 6.80 亿元的闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度内，资金可滚动使用。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。获得通过。
    3、审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留股票期权第一个行
权期行权条件成就的议案》
    公司监事会对本次股票期权激励计划确定的相关事项进行了核实，监事会认
为：公司股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期行权条件已经成就，确定
通过考核的第一期激励对象共 23 人，其在第一个行权期可行权共 221.4675 万份
股票期权。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
    4、审议通过了《关于注销部分预留股票期权的议案》
    鉴于公司股权激励计划已确定的 2 名预留股票期权激励对象因个人原因离
职，已不具备股权激励计划规定的激励对象资格。根据《青岛天能重工股份有限
公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司股东大会的授权，对上述
共计 13.77 万份股票期权予以注销。本次注销部分股票期权不影响公司股票期权
激励计划的实施。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
   三、备查文件
    1、青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议。
    特此公告。




                                               青岛天能重工股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2020 年 10 月 30 日