证券代码：300569           证券简称：天能重工              公告编号：2020-130

                       青岛天能重工股份有限公司
                   第三届董事会第四十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于
2020 年 11 月 20 日以通讯表决的形式召开。本次会议通知已于 2020 年 11 月 13 日向各
位董事发出。本次会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人。会议的召集召开符合
《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制
度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

    为加快公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的实施，公司拟使用募集资
金向募投项目实施主体——全资子公司德州新天能新能源有限公司增资人民币 60,000
万元用于实施募投项目“德州新天能赵虎镇风电场项目”和“德州新天能赵虎镇二期
50MW 风电场项目”。公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资事项属于向不特定
对象发行可转换公司债券募投项目的具体投入，且投资金额在董事会审议的权限之内，
无需提请股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见，保荐
机构出具了《关于青岛天能重工股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投
项目之核查意见》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
的相关公告。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

    2、审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    在本次募集 资金到位 前，公司 以自筹资 金预先投 入了募集 资金投资 项目。截至
2020 年 11 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
23,118.65 万元。

    董事会同意公司使用募集资金合计 23,118.65 万元置换预先投入募投项目自筹资
金。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

    3、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    为推进公司与达茂联合旗人民政府签署项目开发建设框架协议落地，公司拟在包头
市达茂联合旗人民政府设立一家全资子公司——天能重工（达茂旗）新能源科技有限公
司（最终以工商核准登记文件为准），注册资本 5000 万元。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

    三、备查文件

    1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议。

    2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十二次会议有关事
项的独立意见。

    特此公告。




                                                                    青岛天能重工股份有限公司

                                                                                           董事会

                                                                                 2020年11月20日