证券代码：300569         证券简称：天能重工           公告编号：2020-131

                   青岛天能重工股份有限公司
               第三届监事会第三十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次
会议于 2020 年 11 月 20 日以通讯表决的形式召开。本次会议应到监事 3 名，实
际出席会议监事 3 名。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监
事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

    1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

    监事会认为，公司使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目，有利于保
障募投项目的顺利推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金
向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

    2、审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》

    监事会认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决
策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、 《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定。公司使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，符合公司
经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率, 未与募投项目的实施计划相抵
触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
   三、备查文件
    1、青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第三十三次会议决议。
    特此公告。




                                              青岛天能重工股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2020 年 11 月 20 日