证券代码：300569        证券简称：天能重工         公告编号：2020-134


                    青岛天能重工股份有限公司

关于与达茂联合旗人民政府项目开发建设框架协议进展暨对外

                       投资设立子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）为推进与达茂联合旗人民
政府所签署的项目开发建设框架协议落地，公司拟在包头市达茂联合旗设立一家
全资子公司——天能重工（达茂旗）新能源科技有限公司（最终以工商核准登记
文件为准），注册资本 5000 万元。

    （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定，本次对外投资设立子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本
事项经第三届董事会第四十二次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体
办理上述子公司的工商注册登记等事宜。

    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、 投资标的的基本情况

    天能重工（达茂旗）新能源科技有限公司

    1、公司名称：天能重工（达茂旗）新能源科技有限公司；

    2、注册资本：人民币 5,000 万元，公司出资比例 100%；

    3、公司性质：有限责任公司；

    4、注册地址：包头市达茂联合旗；

                                   1
    5、业务范围：新能源开发、建设、运维、经营管理等；风力发电、太阳能
发电；储能项目、氢能的开发及工程建设与运营管理；工程建造与咨询。

    6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币
资金形式投入。

    三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

    1、投资目的

    公司通过设立天能重工（达茂旗）新能源科技有限公司，有利于推进公司与
达茂联合旗人民政府所签署的项目开发建设框架协议落地。在该地区开展新能源
项目（风电、光伏项目）投资，有助于进一步扩大公司风电场和光伏电站持有运
营规模，有利于推动公司战略发展目标的实现。

    2、对公司的影响

    本次投资紧紧围绕公司战略转型和新能源发展规划展开，未来公司将根据子
公司所在地风电、光伏资源情况展开投资。如该子公司有效运行、所在地风电、
光伏项目顺利获得核准，将对公司新能源发电领域的长远发展和企业效益产生积
极影响。投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    3、存在的风险

    本次投资目的在于拓展风电、光伏开发业务，该子公司的申报项目能否获得
核准及获得核准的规模，存在不确定性。

    公司将利用自身的管理经验及资源优势，加强与该子公司的协同，积极推进
相关业务，以推动该子公司的健康运营。

    四、备查文件

    1、《青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》。

    特此公告。

                                        青岛天能重工股份有限公司董事会

                                                      2020 年 11 月 20 日
                                   2