天能重工：第三届董事会第四十三次会议决议公告2020-12-11
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2020-140
青岛天能重工股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议于
2020 年 12 月 11 日以通讯表决的形式召开。本次会议通知已于 2020 年 12 月 1 日向各
位董事发出。本次会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人。会议的召集召开符合
《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司
制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行
权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，以及《青岛天能重工股份有限公
司 2018 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规
定，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，确定通
过考核的首次授予激励对象共 94 人，其在第二个行权期可行权共 693.3195 万份股票期
权。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《青岛天能重工股份有限公司关于公司 2018 年股票期
权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
2、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
鉴于公司 2018 年股权激励计划首次授予已确定 4 名股票期权激励对象因个人原因
离职，已不具备股权激励计划规定的激励对象资格。根据公司《激励计划（草案）》的
规定及公司股东大会的授权，对上述共计 13.77 万份股票期权予以注销。本次注销部分
股票期权不影响公司股票期权激励计划的实施。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《青岛天能重工股份有限公司关于注销部分股票期权的
公告》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
3、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》
董事会认为，本次收购湖南湘能少数股东的股权，能够更好的实现公司塔筒业务的
协同发展，提升公司的核心竞争力和盈利能力。同时，有助于进一步提升管理水平，提
高决策效率，符合公司整体发展战略规划。董事会同意根据评估机构的评估结果，以
56,716,755.00 元收购贵州闻和慧企业管理合伙企业（有限合伙）持有的湖南湘能 15%
股权、以 128,557,978.00 元收购上海坚谦企业管理合伙企业（有限合伙）持有的湖南
湘能 34%股权。本次交易完成后，公司将持有湖南湘能 100%股权。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《青岛天能重工股份有限公司关于收购控股子公司少数
股东权益的公告》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
4、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为推进公司与达茂联合旗人民政府签署项目开发建设框架协议落地，董事会同意公
司在包头市达茂联合旗人民政府设立一家全资子公司——包头天能重工有限公司（最终
以工商核准登记文件为准），注册资本 5000 万元。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 中 国 证监 会 指 定的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于与达茂联合旗人民政府项目开发建设框架协议进展暨
对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
三、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议；
2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事
项的独立意见。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会
2020年12月11日
