青岛天能重工股份有限公司

               独立董事关于第三届董事会第四十三次会议

                         相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛天能重工股份有限公司章程》、
《青岛天能重工股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为青岛天
能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，就公司第
三届董事会第四十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行
权条件成就的独立意见

    董事会确定公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期
行权条件已经成就，确定通过考核的首次授予的激励对象共 94 人，其在第二个
行权期可行权共 693.3195 万份股票期权。该决议符合《上市公司股权激励管理
办法》等法律法规的相关规定，同时本次行权也符合《青岛天能重工股份有限公
司 2018 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）中关于
行权的条件。

    对于该事项，我们一致表示同意。

    二、关于注销部分股票期权的独立意见

    我们认为，本次注销部分公司 2018 年股权激励计划首次授予已获授股票期
权是根据相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定进行的正常调整，
程序合法合规，不存在对公司财务状况和经营成果产生实质性影响的情况。
    对于该事项，我们一致表示同意。
    （以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于公司第三届董事会第四十三次会议有关事项
独立意见的签署页）




   宋进军                    王亚平                        郭年华




                                                      年      月    日