证券代码：300569             证券简称：天能重工               公告编号：2020-157

                         青岛天能重工股份有限公司
                   关于修订《公司董事会议事规则》的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


      青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 25 日召开第三
届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》，
拟对《公司董事会议事规则》进行如下修改：

序号                    修改前                                 修改后
          第二十一条 公司发生购买或出售资产 第二十一条 公司发生购买或出售资产
          （不含购买原材料、燃料和动力，以 （不含购买原材料、燃料和动力，以
          及出售产品、商品等与日常经营相关 及出售产品、商品等与日常经营相关
          的资产）、对外投资（含委托理财、 的资产）、对外投资（含委托理财、
          对 子 公 司 投 资 等 ） 、 提 供 财 务 资 助 对子公司投资等）、提供财务资助
          （ 含 委 托 贷 款 、 对 子 公 司 财 务 资 助 （含委托贷款、对子公司财务资助
          等）、提供担保（含对子公司担 等）、提供担保（含对子公司担
          保）、租入或租出资产、签订管理方 保）、租入或租出资产、签订管理方
          面 的 合 同 （ 含 委 托 经 营 、 受 托 经 营 面的合同（含委托经营、受托经营
          等）、赠与或受赠资产、债权或债务 等）、赠与或受赠资产、债权或债务
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          重组、研究与开发项目的转移、签订 重组、研究与开发项目的转移、签订
          许可协议、放弃权利（含放弃优先购 许可协议、放弃权利（含放弃优先购
          买权、优先认缴出资权利等）以及发 买权、优先认缴出资权利等）以及发
          生证券交易所认定的其他交易，达到 生证券交易所认定的其他交易，达到
          下列标准之一的，董事会授权董事长 下列标准之一的， 在董事会闭会期
          在董事会闭会期间对以下事项行使决 间，董事会授权总经理办公会审议通
          策权：                                过并报董事长批准后对以下事项行使
                                                决策权：
          （一）交易涉及的资产总额占公司最
          近一期经审计总资产 8%以下，该交易     （一）交易涉及的资产总额占公司最
    涉及的资产总额同时存在账面值和评      近一期经审计总资产 10%以下，该交
    估值，以较高者作为计算数据；          易涉及的资产总额同时存在账面值和
                                          评估值，以较高者作为计算数据；
    （二）交易标的（如股权）在最近一
    个会计年度相关的营业收入占公司最      （二）交易标的（如股权）在最近一
    近一个会计年度经审计主营业务收入      个会计年度相关的营业收入占公司最
    的 8%以下；                           近一个会计年度经审计主营业务收入
                                          的 10%以下；
    （三）交易标的（如股权）在最近一
    个会计年度相关的净利润占公司最近      （三）交易标的（如股权）在最近一
    一个会计年度经审计净利润的 8%以       个会计年度相关的净利润占公司最近
    下；                                  一个会计年度经审计净利润的 10%以
                                          下；
    （四）交易的成交金额（含承担债务
    和费用）占公司最近一期经审计净资      （四）交易的成交金额（含承担债务
    产的 8%以下；                         和费用）占公司最近一期经审计净资
                                          产的 10%以下；
    （五）交易产生的利润占公司最近一
    个会计年度经审计净利润的 8%以下。     （五）交易产生的利润占公司最近一
                                          个会计年度经审计净利润的 10%以
           董事长在行使上述授权时，可以
    事先指定总经理组织或直接委托专业      下。
    机构进行论证。

特此公告。




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                                                            2020年12月25日