证券代码：300569               证券简称：天能重工              公告编号：2020-156

                         青岛天能重工股份有限公司
                   关于修订《公司股东大会议事规则》的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


      青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 25 日召开第三
届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议
案》，拟对《公司股东大会议事规则》进行如下修改：

序号                    修改前                                 修改后
          第三条 公司下列对外担保行为，须经 第三条 公司下列对外担保行为，须经
  1
          股东大会审议通过：                    股东大会审议通过：
          （一）本公司及本公司控股子公司的      （一）单笔担保额超过公司最近一期
          对外担保总额，达到或超过最近一期      经审计净资产 10%的担保；
          经审计净资产的 50%以后提供的任何      （二）公司及其控股子公司的对外担
          担保；                                保总额，超过公司最近一期经审计净
          （二） 公司的对外担保总额，达到或     资产 50%以后提供的任何担保；
          超过最近一期经审计总资产的 30%以      （三）为资产负债率超过 70%的担保
          后提供的任何担保；                    对象提供的担保；
          （三）为资产负债率超过 70%的担保      （四）连续十二个月内担保金额超过
          对象提供的担保；                      公司最近一期经审计总资产的 30%；
          （四）单笔担保额超过最近一期经审      （五）连续十二个月内担保金额超过
          计净资产 10%的担保；                  公司最近一期经审计净资产的 50%且
          （五）对股东、实际控制人及其关联      绝对金额超过 5000 万元；
          方提供的担保。                        （六）对股东、实际控制人及其关联
                                                人提供的担保；
                                                （七）交易所或者公司章程规定的其
                                                他担保情形。
          第四条 公司发生购买或出售资产（不 第四条 公司发生购买或出售资产（不
  2
含购买原材料、燃料和动力，以及出 含购买原材料、燃料和动力，以及出
售产品、商品等与日常经营相关的资 售产品、商品等与日常经营相关的资
产）、对外投资（含委托理财、对子 产）、对外投资（含委托理财、对子
公司投资等）、提供财务资助（含委 公司投资等）、提供财务资助（含委
托贷款、对子公司财务资助等）、提 托贷款、对子公司财务资助等）、提
供担保（含对子公司担保）、租入或 供担保（含对子公司担保）、租入或
租出资产、签订管理方面的合同（含 租出资产、签订管理方面的合同（含
委托经营、受托经营等）、赠与或受 委托经营、受托经营等）、赠与或受
赠资产、债权或债务重组、研究与开 赠资产、债权或债务重组、研究与开
发项目的转移、签订许可协议、放弃 发项目的转移、签订许可协议、放弃
权利（含放弃优先购买权、优先认缴 权利（含放弃优先购买权、优先认缴
出资权利等）以及发生证券交易所认 出资权利等）以及发生证券交易所认
定 的 其 他 交 易 ， 达 到 下 列 标 准 之 一 定的其他交易，达到下列标准之一
的，应当提交股东大会审议：            的，应当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最      （一）交易涉及的资产总额占公司最
近一期经审计总资产的 50%以上，该      近一期经审计总资产的 50%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值      交易涉及的资产总额同时存在账面值
和评估值，以较高者作为计算数据；      和评估值，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一      （二）交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的营业收入占公司最      个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计主营业务收入      近一个会计年度经审计主营业务收入
的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万    的 50%以上，且绝对金额超过 5000
元；                                  万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一      （三）交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润占公司最近      个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50%以      一个会计年度经审计净利润的 50%以
上，且绝对金额超过 300 万元；         上，且绝对金额超过 500 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务      （四）交易的成交金额（含承担债务
和费用）占公司最近一期经审计净资      和费用）占公司最近一期经审计净资
    产的 50%以上，且绝对金额超过 3000   产的 50%以上，且绝对金额超过 5000
    万元；                              万元；
    （五）交易产生的利润占公司最近一    （五）交易产生的利润占公司最近一
    个会计年度经审计净利润的 50%以上    个会计年度经审计净利润的 50%以上
    且绝对金额超过 300 万元。           且绝对金额超过 500 万元。

        上述指标计算中涉及的数据如为    上述指标计算中涉及的数据如为负
    负值，取其绝对值计算。              值，取其绝对值计算。
特此公告。




                                                 青岛天能重工股份有限公司

                                                                    董事会

                                                           2020年12月25日