证券代码：300569                证券简称：天能重工            公告编号：2021-004
转债代码：123071                转债简称：天能转债



                         青岛天能重工股份有限公司
                       关于董事会换届选举完成的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 12 日召开 2021
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非
独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》，选举欧辉生先生、郑旭先生、黄文峰先生、马小川先生、宋锴林先生、
张兴红先生为公司第四届董事会非独立董事，选举李涛先生、陈凯先生、郭年华先生为
公司第四届董事会独立董事，任期为自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起三
年。

       公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。独立董事中李涛先
生、郭年华先生已取得独立董事资格证书，陈凯先生承诺参加最近一次独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要
求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信
被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格在公司 2021 年
第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

       本次董事会换届完成后，独立董事宋进军先生、王亚平先生不再担任公司独立董事
职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，两位独立董事均未直接或间接持有公
司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对两位独立董事在任职期间
为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢。

       特此公告。



                                                  青岛天能重工股份有限公司董事会

                                                                 2021年1月12日