证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2021-003
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 2020 年 11 月 6 日，郑旭先生、张世启先生分别与珠海港控股集团有限
公司（以下简称“珠海港集团”）签署了《股份转让协议》，协议约定：自第一次
股份转让完成之日起，郑旭先生、张世启先生将无条件、不可撤销地放弃持有上
市公司全部股份对应的表决权。放弃表决权的终止日期，以下列事项发生之日孰
早为准：（1）根据本协议约定，上市公司向特定对象发行股票完成之日（即新增
发行股份登记在珠海港集团名下，以中国证券登记结算有限责任公司的出示登记
凭证为准）；（2）自本协议签署之日起 24 个月期限届满。若因珠海港集团原因导
致第二次股份转让未能在相关股份符合转让条件之日起 6 个月内完成，则郑旭先
生、张世启先生终止表决权放弃。详情请见公司于 2020 年 11 月 9 日发布的《关
于公司控股股东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告
编号：2020-116）。
截止本次股东大会股权登记日，郑旭先生持有的 86,062,500 股股票、张世
启先生持有的 43,000,395 股股票尚处于弃权期。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 12 日（星期二）下午 14:00 时；
2、网络投票时间：2021 年 1 月 12 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1
12 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 1 月 12 日上午 09:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路 7 号公司四楼会议室；
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式；
5、会议的股权登记日：2021 年 1 月 6 日（星期三）；
6、会议召集人：公司第三届董事会；
7、会议主持人：公司董事长郑旭先生；
8、本次会议的会议通知：公司于 2020 年 12 月 26 日发出召开本次股东大会
的通知。
9、股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 53,823,946 股（已剔除股东郑
旭先生已放弃表决权股份 86,062,500 股和股东张世启先生已放弃表决权股份
43,000,395 股，其持有的股份未统计在出席本次会议有效表决权的股份总数内），
占上市公司总股份的 13.5355％。
其中，通过现场投票的股东 9 人，代表股份 53,569,946 股（已剔除股东郑
旭先生已放弃表决权决股份 86,062,500 股和股东张世启先生已放弃表决权股份
43,000,395 股，其持有的股份未统计在出席本次会议有效表决权的股份总数内），
占上市公司总股份的 13.4716％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 254,000
股，占上市公司总股份的 0.0639%。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 10,733,306 股，占上市公司总
股份的 2.6992%；
其中，通过现场投票的股东 3 人，代表股份 10,479,306 股，占上市公司总
股份的 2.6353%；通过网络投票的股东 16 人，代表股份 254,000 股，占上市公
司总股份的 0.0639%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律
师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。
总表决情况：
同意 53,779,946 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9183%；反对 44,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 10,689,306 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份
总数的比例为 99.5901%；反对 44,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者的
有效表决权股份总数的比例为 0.4099 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 53,779,946 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9183%；反对 44,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 10,689,306 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份
总数的比例为 99.5901%；反对 44,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者的
有效表决权股份总数的比例为 0.4099 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 53,779,946 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9183%；反对 44,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 10,689,306 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份
总数的比例为 99.5901%；反对 44,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者的
有效表决权股份总数的比例为 0.4099 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、审议《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》；
总表决情况：
同意 53,779,946 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9183%；反对 44,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 10,689,306 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份
总数的比例为 99.5901%；反对 44,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者的
有效表决权股份总数的比例为 0.4099 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
5、审议《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》；
总表决情况：
同意 53,779,946 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9183%；反对 44,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 10,689,306 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份
总数的比例为 99.5901%；反对 44,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者的
有效表决权股份总数的比例为 0.4099 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
6、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》；
本次会议采取累积投票制的方式逐项审议了以下子议案：
6.01 选举欧辉生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决情况：
同意 53,606,861 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.5967%；其中，中小股东总表决情况：同意 10,516,221 股，占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 97.9775%；
根据表决结果，该议案获得通过，欧辉生先生当选为公司第四届董事会非独
立董事。
6.02 选举郑旭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
同意 53,606,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.5967%；其中，中小股东总表决情况：同意 10,516,221 股，占出席本次股东大
会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 97.9775%；
根据表决结果，该议案获得通过，郑旭先生当选为公司第四届董事会非独立
董事。
6.03 选举黄文峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
同意 53,606,879 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.5967%；其中，中小股东总表决情况：同意 10,516,239 股，占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 97.9776%；
根据表决结果，该议案获得通过，黄文峰先生当选为公司第四届董事会非独
立董事。
6.04 选举马小川先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决情况：
同意 53,606,861 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.5967%；其中，中小股东总表决情况：同意 10,516,221 股，占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 97.9775%；
根据表决结果，该议案获得通过，马小川先生当选为公司第四届董事会非独
立董事。
6.05 选举宋锴林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决情况：
同意 53,606,861 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.5967%；其中，中小股东总表决情况：同意 10,516,221 股，占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 97.9775%；
根据表决结果，该议案获得通过，宋锴林先生当选为公司第四届董事会非独
立董事。
6.06 选举张兴红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
同意 53,606,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.5967%；其中，中小股东总表决情况：同意 10,516,227 股，占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 97.9775%；
根据表决结果，该议案获得通过，张兴红先生当选为公司第四届董事会非独
立董事。
7、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》；
本次会议采取累积投票制的方式逐项审议了以下子议案：
7.01 选举李涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
同意 53,606,855 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.5967%；其中，中小股东总表决情况：同意 10,516,215 股，占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 97.9774%；
根据表决结果，该议案获得通过，李涛先生当选为公司第四届董事会独立董
事。
7.02 选举陈凯先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
同意 53,606,858 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.5967%；其中，中小股东总表决情况：同意 10,516,218 股，占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 97.9774%；
根据表决结果，该议案获得通过，陈凯先生当选为公司第四届董事会独立董
事。
7.03 选举郭年华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
同意 53,606,864 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.5967%；其中，中小股东总表决情况：同意 10,516,224 股，占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 97.9775%；
根据表决结果，该议案获得通过，郭年华先生当选为公司第四届董事会独立
董事。
上述独立董事的任职资格在公司 2021 年第一次临时股东大会召开前已经深
圳证券交易所备案审核无异议。
8、审议《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》；
本次会议采取累积投票制的方式逐项审议了以下子议案：
8.01 选举甄红伦先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
同意 53,606,853 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.5967%；其中，中小股东总表决情况：同意 10,516,213 股，占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 97.9774%；
根据表决结果，该议案获得通过，甄红伦先生当选为公司第四届监事会非职
工代表监事。
8.02选举于富海先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
同意 53,606,855 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.5967%；其中，中小股东总表决情况：同意 10,516,215 股，占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 97.9774%；
根据表决结果，该议案获得通过，于富海先生当选为公司第四届监事会非职
工代表监事。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭恩颖 张明波
法律意见书的结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大
会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
2021 年 1 月 12 日
