证券代码：300569                证券简称：天能重工            公告编号：2021-005
转债代码：123071                转债简称：天能转债

                         青岛天能重工股份有限公司
                       关于监事会换届选举完成的公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

       青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 12 日召开 2021
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非
职工代表监事候选人的议案》，选举甄红伦先生和于富海先生为公司第四届监事会非职
工代表监事。公司已召开职工代表大会，选举刘春霞女士为公司第四届监事会职工代表
监事（具体内容请见公司于 2020 年 12 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于选举产生
第四届监事会职工代表监事的公告》）。甄红伦先生、于富海先生与刘春霞女士共同组
成公司第四届监事会，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会
非职工代表监事之日起三年。

       公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职
责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处
以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或者高级管理人
员。

       本次监事会换届完成后，公司第三届监事会监事陆娜女士不再担任公司监事职务，
也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陆娜女士未持有公司股份，不存在应当
履行但未履行的承诺事项。公司对陆娜女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出
的贡献表示衷心的感谢！

       特此公告。




                                                         青岛天能重工股份有限公司

                                                                             监事会

                                                                  2021 年 1 月 12 日