证券代码：300569            证券简称：天能重工      公告编号：2021-007
转债代码：123071            转债简称：天能转债


                     青岛天能重工股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于2021年1月13日在公司三楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到监事3
名，实际出席会议监事3名。

    经全体监事推举，本次会议由甄红伦先生主持。会议的召集召开符合《公司
法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司
制度的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了以下议案：

    1、《关于选举第四届监事会主席的议案》。

    经投票表决，监事会全体成员一致同意选举甄红伦先生为公司第四届监事会
主席。

    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

    2、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

    监事会认为，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律
法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应
的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司使用
自有资金开展钢材套期保值业务，业务期间为 2021年1月13日至 2022年1月13
日，投入资金（保证金）最高额度不超过6000万元人民币。

    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

    3、审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
    监事会同意通过该议案。

    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

    4、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    监事会同意公司董事会编制的截至2020年12月31日止的《前次募集资金使用
情况报告》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，并出
具了《青岛天能重工股份有限公司截至2020年12月31日止前次募集资金使用情况
鉴证报告》。

    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

   三、备查文件
    1、《青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
    特此公告。




                                             青岛天能重工股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2021 年 1 月 13 日