证券代码：300569           证券简称：天能重工         公告编号：2021-018
转债代码：123071           转债简称：天能转债


                     青岛天能重工股份有限公司

                第四届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于2021年1月29日以通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议
监事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事
规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了以下议案：

    1、《关于审核公司2020年度向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确
性、完整性的议案》

    经投票表决，监事会全体成员一致认为：公司编制的《青岛天能重工股份有
限公司2020年度向特定对象发行股票募集说明书》符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司
向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等相关法
律法规、部门规章及规范性文件的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。。

    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
特此公告。




                                         青岛天能重工股份有限公司
                                                             监事会
                                                  2021 年 1 月 29 日