天能重工：关于对外投资设立全资子公司的公告2021-02-03
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2021-021
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进公司产业链
拓展与战略转型，公司拟设立以下全资子公司：
1、在吉林省白城市通榆县设立一家全资子公司——通榆天能新能源科技有
限公司（最终以工商核准登记文件为准），注册资本 5000 万元；
2、在广东省珠海市横琴新区设立一家全资子公司——天能重工（广东）供
应链科技有限公司（最终以工商核准登记文件为准），注册资本 5000 万元。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定，本次对外投资设立全资子公司事项在总经理办公会和董事长权限内，无需提
交董事会、股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、 投资标的的基本情况
（一）通榆天能新能源科技有限公司
1、公司名称：通榆天能新能源科技有限公司；
2、注册资本：人民币 5,000 万元，公司出资比例 100%；
3、公司性质：有限责任公司；
4、注册地址：吉林省白城市通榆县；
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5、业务范围：新能源开发、建设、运维、经营管理等；风力发电、太阳能
发电；储能项目、氢能的开发及工程建设与运营管理；工程建造与咨询。
6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币
资金形式投入。
（二）天能重工（广东）供应链科技有限公司
1、公司名称：天能重工（广东）供应链科技有限公司；
2、注册资本：人民币 5,000 万元，公司出资比例 100%；
3、公司性质：有限责任公司；
4、注册地址：广东省珠海市横琴新区；
5、业务范围：供应链管理服务；风电设备及配套设备的进出口，软件开发
等。
6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币
资金形式投入。
三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响
1、投资目的
公司通过设立通榆天能新能源科技有限公司，有利于在该地区开展新能源项
目（风电、光伏项目）申报与投资建设，有助于进一步扩大公司风电场和光伏电
站持有运营规模，有利于推动公司战略发展目标的实现。
公司通过设立天能重工（广东）供应链科技有限公司，有利于进一步拓展公
司业务，有利于公司实现各项业务协同。
2、对公司的影响
本次投资围绕公司战略转型、业务拓展和新能源发展规划展开，未来公司将
根据通榆天能新能源科技有限公司所在地风电、光伏资源情况及项目申报核准情
况展开投资。如该子公司有效运行、所在地风电、光伏项目顺利获得核准，将对
公司新能源发电领域的长远发展和企业效益产生积极影响。公司未来将依托天能
重工（广东）供应链科技有限公司开展供应链相关业务，如该子公司顺利运营，
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将有利于公司实现各项业务协同。
上述设立全资子公司的投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经
营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、存在的风险
本次投资通榆天能新能源科技有限公司目的在于拓展风电、光伏开发业务，
该子公司的申报项目能否获得核准及获得核准的规模，存在不确定性。
本次投资天能重工（广东）供应链科技有限公司可能面临市场需求、经营管
理等方面的风险。
公司将利用自身的管理经验及资源优势，积极引进人才，同时加强与上述子
公司的协同，推进相关业务，以推动上述子公司的健康运营。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 3 日
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