证券代码：300569               证券简称：天能重工               公告编号：2021-036
转债代码：123071               转债简称：天能转债

                       青岛天能重工股份有限公司
  关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第
四届董事会第三次会议审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。公司独立董事
对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如
下：

       一、2020年年度财务状况

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司以合并
报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。经和
信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，公司实现归属于上市公司股
东的净利润为427,584,013.95元，母公司实现的净利润290,152,677.50元。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按母公司净利润的10%提
取法定盈余公积29,015,267.75元。截至2020年12月31日，母公司当年实现的可
供分配利润为1,159,856,741.33元。

       二、2020年年度利润分配预案基本内容

    鉴于公司当前经营情况稳定、资本公积金较为充足，同时结合公司的发展战
略、发展阶段和股本规模相对较小的情况，为优化公司股本结构、增强股票流动
性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考
虑，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020）股东回报
规划》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司董事会提出2020
年年度利润分配预案如下：

    公 司 2020 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 截 至 2021 年 4 月 20 日 总 股 本
399,532,663股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），合计派
发现金红利人民币103,878,492.38元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股
转增7股，送红股0股（含税）。

    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权
激励授予行权、新增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增
股份总额进行调整，即保持每10股派发现金红利2.60元（含税），相应变动利润
分配总额，保持每10股转增7股，相应变动转增股份总额。

    三、监事会意见

    本利润分配预案经公司第四届监事会第三次会议审议通过。

    监事会认为，《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公
司实际情况，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司
股东特别是中小股东的利益的情形。监事会同意该利润分配预案，并同意提交公
司2020年年度股东大会审议。

    四、独立董事意见

    独立董事认为，《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合
《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》和
中国证监会的相关规定。该预案与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资
金需求和对股东的合理回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情
况，一致同意通过该预案。

    五、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提请公司2020年年度股东大会审议，经审议通过方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第三次会议决议。

    2、公司第四届监事会第三次会议决议。

    3.公司独立董事对第四届董事会第三次会议有关事项的独立意见。

    特此公告。




                                             青岛天能重工股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2021年4月26日